HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

현대엘리베이터/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 본사 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건   - 제1호 의안 : 제37기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)                  재무제표(이익잉여금처분계산서(안)                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건             - 제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 후보 송승봉 (사내이사)      제3-2호 의안 : 후보 최석규 (사내이사)   - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건                  ·후보 서창진       - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 - 코로나바이러스 감염증-19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은    대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정임 ※코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에 설치된    '열화상 카메라'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을    알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송승봉	1954-08	1	재선임	- 前 히타치엘리베이터코리아 대표이사 - 前 현대엘리베이터제조·R&D·미래혁신부문장 - 現 현대엘리베이터 대표이사
최석규	1966-10	1	재선임	- 前 현대엘리베이터 CHO - 前 현대엘리베이터 서비스사업부문장 - 現 현대엘리베이터 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창진	1958-08	3	재선임	- 前 한양대학교      경영연구소장 - 現 한양대학교      경영대학 교수	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서창진	1958-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 한양대학교 경영연구소장 - 現 한양대학교 경영대학교수