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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

이노와이어리스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-28
3. 정정사유	회의 목적사항의 부의안건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용  제21기 정기주주총회 회의 목적사항 5. 기타 투자판단에 참고할 사항	2. 부의안건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 금번 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 상기 "3. 의안 주요내용"의 부의안건 제2호 및 제4호 의안의 세부사항 및 추가 목적사항은 추후 별도의 이사회에서 확정 후 재공시 예정임.	2. 부의안건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 최수희 상근감사  신규선임의 건 -

- 부의안건의 세부사항 확정에 따른 정정 공시입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 228번길 15 판교세븐벤처밸리 1(NS동 1층 대강당)
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태보고 ② 감사보고 ③ 영업보고 ④ 외부감사인선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건    - 제4-1호 의안 : 최수희 상근감사 신규선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-08 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최수희	1975-11	3	신규선임	상근	- 現 사헌법률사무소 변호사 - 現 환경부 과징금심의위원회 위원 - 재단법인 한국인터넷광고재단 이사 - 공정거래위원회 자체규제개혁 심의평가위원 - 공정거래위원회 동반성장 협약평가위원 - 공정거래위원회 정보공개심의위원 - 한국전력공사(KEPCO) 고문변호사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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