DAEHAN FLOUR MILL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

대한제분/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-05
3. 정정사유	감사선임 상근여부 오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
감사선임 상근여부 오기	상근	비상근

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		인천광역시 중구 월미로 50 대한제분(주) 인천공장 대강당(3층)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의목적사항 제1호 의안 : 제70기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1974-10	3	신규선임	비상근	-(현)대한제분㈜ 재무기획팀 -안진회계법인 회계사(KICPA)