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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

인바이오/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	15:00
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길5 군포산업진흥원 3층
3. 의안 주요내용		제 24기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고   <부의안건> 제1호의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)    재무제표 승인의 건   제2호의안 : 대표이사 연임의 건   2-1호 의안 : 대표이사 이명재 연임의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 이명재 재선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 서동열 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2021년 02월 09일 감사선임위원회를 개최하여 삼화회계법인을 외부감사인으로 선임하게 되었습니다, (감사계약기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일)
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이명재	1965-05	3	재선임	- 서울대학교 농화학과 졸업(92) - 바이엘코리아(94~97) - 몬산토코리아(97~02) - 에프엠티코리아(주) 설립 (03~05) - (現)인바이오(주) 대표이사
서동열	1971-11	3	신규선임	- 서울대학교 농생물학와 졸업(98) - 팜한농 신사업팀(98~21)