OLIPASS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 5, 2021

올리패스/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 명지로 81 (역북동) 용인상공회의소 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고안건 1) 감사의 감사보고의 건 2) 영업보고의 건 3) 내부회계관리제도의 운영실태 보고의 건 나. 결의안건 1) 제15기 재무제표(연결재무제표, 결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건 2) 정관 (일부)변경 승인의 건 3) 상근이사 신규 선임의 건 4) 감사 재선임의 건 5) 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건   5-1) 2020년 12월 14일 이사회 부여의 건   5-2) 2021년 3월 5일 이사회 부여의 건 6) 이사 보수 한도 승인의 건 7) 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김회천	1970-03	3년	신규선임	(현)올리패스 주식회사 부사장 에스브이파트너스(주) 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병준	1973-12	3년	재선임	상근	(현)정명회계법인 상무이사