Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 제룡산업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2021 년 3 월 8 일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 제룡산업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 박 종 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 광진구 아차산로 628 | |
| (전 화) 02-2204-3700 | ||
| (홈페이지) http://www.cheryong.co.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 박 승 윤 |
| (전 화) 02-2204-3721 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제10기 정기)
&cr 주주님께
&cr 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr 우리 회사는 상법 제363조 및 정관 제24조의 규정에 의거하여 제10기 정기주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제542조의4에 의거하여 발행주식총수의 １% 이하 소유주주님에 대하여는 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
&cr１. 일 시 : 2021년 3월 23일(화요일) 오전 9시
※ 문의전화 : 02) 2204-3721
회의 목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건&cr 제１호 의안 : 제10기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr ※ 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사&cr 의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있을 경우 이사회의 결의로&cr 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.&cr 제２호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr 제３호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인)&cr 제４호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1인)&cr 제５호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr 제６호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과금융투자업에관한법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소&cr -「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 13일 ~ 2021년 3월 22일
- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오 페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후&cr 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
온라인주총qr코드.jpg 온라인주총qr코드
※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.
&cr６. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),&cr 위임인의 개인인감증명서, 대리인의 신분증
※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크를 착용해 주시기&cr 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되거나 마스크를 착용하지 &cr 않으신 경우에는 출입이 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기&cr 바랍니다.
- 코로나바이러스 감염증-19에 따른 총회장소 등의 불가피한 변경시 변경권한을 대표&cr 이사에게 위임하오니, 주총 전일까지 금융감독원 공시시스템 및 당사 홈페이지를 &cr 참고해 주시기 바랍니다.&cr - 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
- 주차공간이 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.&cr
| 2021 년 3 월 8 일 | ||
| 서울시 광진구 아차산로 628 | ||
| 제룡산업 주식회사 | ||
| 대표이사 박 종 태 | (직인생략) |
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&cr(출석률: %) | B&cr(출석률: %) | C&cr(출석률: %) | D&cr(출석률: %) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음&cr
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음&cr
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요
가. 업계의 현황
⑴ 산업의 특성
전력산업은 국민의 일상생활과 산업활동에 절대적으로 필요한 전기 에너지의 생산과 공급 그리고 이용과 밀접하게 연관되어 있는 국가 기간산업으로 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 확보가 필수적입니다. 특히 전력공급에 필요한 전력기자재를 생산ㆍ판매하는 전력기자재 제조업은 국내ㆍ외의 경기 동향에 많은 영향을 받고 있습니다. 최근 전력산업 시장은 4차 산업혁명 시대의 새로운 전력 기자재 개발 추진 가속화 움직임을 보이고 있고, 지구 온난화 및 미세먼지 등으로 인해 신재생 에너지 사용이 증가하여 전력 인프라 등 기초 공공사업 및 플랜트 수요는 증가할 것으로 기대됩 니 다.&cr&cr ⑵ 산업의 성장성
국내 전력산업은 경제성장의 견인차 역할을 하면서 정부의 제9차 전력수급 기본계획에 따라 매년 지속적으로 성장하여 향후 10년 후에는 전력수요의 현재 대비 약 10% 성장할 것으로 전망됩니다. 특히, 향 후 전기차 보급 목표 확대 등 4차산업혁명을 통한 경제산업 육성 정책을 위하여 안정적인 에너지 확보 및 관리를 위한 전력 인프라가 절대적으로 필요하며, 이에 따른 전력공급 설비 신설, 증설 및 교체 등으로 전력기자재 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예상되며, 지구 온난화 방지를 위한 2050 탄소 중립 정책에 따른 신재생 및 친환경 고효율 설비 투자는 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.&cr&cr ⑶ 경기변동의 특성&cr 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류, 통신자재 및 철도 전차선 금구류 제품의 시장은 장기적으로는 대내ㆍ외의 경기상황, 정책방향 등에 밀접하게 연관되어 있으며, 어느 타산업보다 비교적 안정적이나, 단기적으로는 설비투자, 건설투자에 의한 시장의 전력 수요 및 계획 그리고 SOC투자계획에 따라 변동되고 있어, 이를 반영한 수요처의 연간 물자구매계획에 따라 제품의 시장 수요가 이루어지고 있습니다.&cr
⑷ 경쟁요소
당사에서 생산, 판매중인 전력산업용 전기선로 송ㆍ배전 금구류, 합성수지류 제품 및 통신자재, 철도 전차선 금구류는 기본적으로 시장에서 완전자유경쟁구도를 갖고 있습니다. 이 중 고도의 기술력과 품질 신뢰성이 요구되는 송전 금구류부문 및 철도 전차선 금구류는 소수의 기술선도업체가 시장을 주도하고 있으며, 기타 배전 금구류 및 합성수지 제품, 통신자재는 실질적으로 많은 수의 업체들이 치열한 무한경쟁을 하고 있습니다.&cr
⑸ 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr 일부 판매제품의 경우 다음 법령에 의거하여 시장에서의 경쟁우위력을 확보하고 있습니다.&cr - 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제6조 및 같은법 시행령 제6조에 의거 "중소기업자간 경쟁제품" 지정ㆍ고시
- 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률 제13조 및 같은법 시행령 제12조에 의거 "기술개발제품 등에 대한 우선구매"
중소기업이 개발한 기술개발제품(NEP, NET, 성능인증, 녹색기술제품인증 등)을 공공기관에서 우선적으로 구매&cr - 중소기업기술혁신촉진법 제9조 의거 "구매조건부 개발"
수요기관(정부, 공공기관, 대기업)이 구매의사를 밝히고 기술개발을 제안한 과제를 중소기업이 개발하는 사업에 대하여 개발 단계부터 제품의 판로 확보를 통해 기술 개발 의욕을 고취시키고 경영안정을 지원하여 국산화 및 신제품개발을 "구매조건부"로 추진&cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr
(가) 영업개황
2020년 글 로 벌 경제는 COVID-19의 발생 및 대유행으로 인해 미국, 중국 및 유럽 등 세계경제의 침체와 이에 따른 교역이 위축되었으며, 이는 세계 경기 하향을 주도하였습니다. 국 내 경제 또한 코로나 19의 확산으로 큰 폭의 수출 감소와 내수경기 불황 지속이 설비투자 및 건설투자 부진으로 이어져 전기산업을 포함한 전 산업분야가 침체 국면에서 벗어나질 못하였습니다.&cr 당사는 코로나 19의 확산 및 장기 지속으로 인한 경기침체의 어려운 경영환경 여건에서도 지속적인 연구개발 투자와 마케팅력 강화로 새로운 신제품의 개발 및 시장수요 창출, 그리고 핵심사업의 적극적인 수요확대 등으로 매출 26,566백만원, 영업이익 3,097백만원을 시현하였습니다.&cr 2021년도 국내 경기는 코로나 19의 여파에서 점차 탈피하여 반등하는 모습을 보일 것으로 전망되나, 여전히 코로나 19의 재확산 여부가 경기흐름을 좌우할 것으로 보이며, 정부의 적극적인 재정확대를 통한 한국판 뉴딜에 따르는 공공 인프라 구축 등 정부의 SOC 확대 정책, 민간소비 및 투자 활성화 방안 등에 힘입어 내수 경기 및 대외 교역의 전반적인 개선흐름이 예상되고 있습니다.&cr 당사는 이러한 시장환경의 변화에 능동적으로 대응하여 신사업 및 R&D 투자확대, 사업의 고부가가치화를 통한 성장잠재력 확충, 내ㆍ외부 기술융합 확대와 기술중심 마케팅 강화로 고객과 시장을 중시함으로써 회사의 지속적인 성장발전과 수익향상을 적극 도모하도록 하겠습니다.&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사 업 부 문 | 주 요 용 도 | 비율 (%) |
|---|---|---|
| 금속제품 | 송ㆍ배전, 통신 및 철도전차선 금구류 | 75.7 |
| 합성수지제품 | 가공 및 지중배전 수지제품 | 24.3 |
※ 사업부문의 구분은 제품 및 제조공정을 기준으로 분류함.&cr
(2) 시장점유율
산업의 특성상 상당수의 중소규모 업체들이 다품종 소량생산방식으로 매우 다양한 품목을 취급하고 있으며, 공신력 있는 기관의 시장 점유율 데이터가 없고, 정확한 시장 점유율 추산이 어려워 기재를 생략합니다.&cr
2. 주주총회 목적사항별 기재사항
◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 "1. 사업의 개요"에서 "나. 회사의 현황"중 "㈎ 영업개황" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 제10(당)기 재무제표 및 배당에 관한 사항은 외부감사인의 감사결과 및 이사회 승인&cr(주주총회 승인에 갈음)과정에서 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견이 포함된 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)&cr
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 10 기 2020. 12. 31 현재 | |
| 제 9 기 2019. 12. 31 현재 | |
| 제룡산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 57,093,553,127 | 52,685,251,794 |
| 현금및현금성자산 | 3,146,076,720 | 3,158,146,648 |
| 기타유동금융자산 | 47,500,000,000 | 34,500,000,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | 3,718,875,149 | 5,078,052,250 |
| 재고자산 | 2,728,601,258 | 2,218,743,466 |
| 매각예정비유동자산 | - | 7,730,309,430 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 9,056,995,839 | 8,835,402,295 |
| 유형자산 | 5,528,600,725 | 5,389,296,088 |
| 무형자산 | 95,037,163 | 136,819,020 |
| 투자부동산 | 1,925,849,092 | 1,947,011,111 |
| 관계회사투자 | 1,490,238,859 | 1,345,006,076 |
| 기타비유동채권 | 3,770,000 | 3,770,000 |
| 기타금융자산 | 13,500,000 | 13,500,000 |
| 자 산 총 계 | 66,150,548,966 | 61,520,654,089 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,027,341,695 | 4,314,325,336 |
| 매입채무및기타유동부채 | 2,885,998,419 | 4,199,011,445 |
| 미지급법인세 | 1,141,343,276 | 115,313,891 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 582,347,387 | 357,545,466 |
| 기타비유동부채 | 410,373,591 | 192,869,079 |
| 이연법인세부채 | 171,973,796 | 164,676,387 |
| 부 채 총 계 | 4,609,689,082 | 4,671,870,802 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 16,996,857,162 | 16,996,857,162 |
| III. 이익잉여금 | 39,550,386,637 | 34,858,310,040 |
| IV. 자기주식 | (6,383,915) | (6,383,915) |
| 자 본 총 계 | 61,540,859,884 | 56,848,783,287 |
| 부채와자본총계 | 66,150,548,966 | 61,520,654,089 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제룡산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10 (당)기 | 제 9 (전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 26,566,078,792 | 27,124,377,692 |
| Ⅱ. 매출원가 | 18,967,544,573 | 20,679,852,280 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,598,534,219 | 6,444,525,412 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 4,501,127,405 | 4,958,907,681 |
| Ⅴ. 영업이익 | 3,097,406,814 | 1,485,617,731 |
| Ⅵ. 금융손익 | 645,825,846 | 713,518,698 |
| 금융수익 | 651,574,445 | 715,940,834 |
| 금융비용 | 5,748,599 | 2,422,136 |
| Ⅶ. 기타손익 | 3,189,177,009 | 661,914,970 |
| 기타수익 | 3,405,691,167 | 784,210,054 |
| 기타비용 | 216,514,158 | 122,295,084 |
| Ⅷ. 관계회사투자손익 | 183,327,783 | 133,919,354 |
| Ⅸ. 법인세비용차감전순이익 | 7,115,737,452 | 2,994,970,753 |
| Ⅹ. 법인세비용 | 1,423,817,555 | 449,941,597 |
| XI. 당기순이익 | 5,691,919,897 | 2,545,029,156 |
| XII. 총포괄이익 | 5,691,919,897 | 2,545,029,156 |
| XIII. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 569 | 255 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)]&cr
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제10(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 9(전) 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제룡산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 10(당) 기 | 제 9(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2021년 3월 15일(*) | 처분확정일 : 2020년 3월 16일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. 미처분이익잉여금 | 38,970,032,588 | 34,377,940,321 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 33,278,112,691 | 31,832,911,165 | ||
| 당기순이익 | 5,691,919,897 | 2,545,029,156 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 1,649,741,445 | 1,099,827,630 | ||
| 이익준비금 | 149,976,495 | 99,984,330 | ||
| 배당금&cr 주당 배당금(액면배당률):&cr 당기: 보통주 150원(30%)&cr 전기: 보통주 100원(20%) | 1,499,764,950 | 999,843,300 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 37,320,291,143 | 33,278,112,691 |
(*) 당사의 재무제표는 상법 제449조의2 재무제표등의 승인에 대한 특칙에 따라 &cr 2021년 3월 15일자 이사 회에서 최종 승인될 예정입 니다.&cr&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| &cr 제８조의２(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설> 제47조( 감사의 선임 )&cr① 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 １ 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. < 신 설 > < 신 설 > < 신 설 > |
&cr 제８조의２(주식등의 전자등록) 회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. 제47조( 감사의 선임·해임 )&cr① 감사는 주주총회에서 선임 ㆍ해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 １ 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되 발행주식총수의 3분의 １ 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항ㆍ제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 부 칙 제１조(시행일) 이 정관은 2021년 03월 23일부터 시행한다. 제２조(감사 선임에 관한 적용례) 제47조제3항ㆍ제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제３조(감사 해임에 관한 적용례) 제47조제4항ㆍ제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.&cr |
&cr- 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. - 제목 개정 및 조문정비 - 전자투표 도입 시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용을 반영함. - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. - 부칙 신설 - 경과규정 신설 &cr - 경과규정 신설 |
&cr※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음&cr
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박 종 태 | 1957.11.15 | 사내이사 | 해당없음 | 본인 | 이사회 |
| 박 승 윤 | 1959.01.09 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 박 인 준 | 1988.12.07 | 사내이사 | 해당없음 | 자녀 | 이사회 |
| 총 ３명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 박 종 태 | 제룡산업㈜&cr 대표이사 | 2011.11~현재 | 제룡산업㈜ 대표이사 | 없음 |
| 1994.10~현재 | 제룡전기㈜ 대표이사 | |||
| 박 승 윤 | 제룡산업㈜&cr 경영지원실장 | 2011.11~현재 | 제룡산업㈜ 전무이사 | 없음 |
| 2017.03~현재 | 제룡전기㈜ 감사 | |||
| 박 인 준 | 제룡산업㈜&cr 전략기획실장 | 2007.08~2012.12 | Purdue University 기계공학과 졸업 | 없음 |
| 2013.03~2016.05 | 공군 중위 전역 | |||
| 2016.08~2018.02 | 서울대학교 경영대학원(MBA) 졸업 | |||
| 2018.02~현재 | 제룡산업㈜ 상무이사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박 종 태 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박 승 윤 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박 인 준 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당사항 없음
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
&cr□ 박종태 사내이사 후보자&cr - 상기 후보자 박종태는 경영인으로서 쌓아온 지식과 경험을 바탕으로 당사의&cr 장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한 능력을 보유하고&cr 있으며 당사의 중장기 경영 전략의 지속성을 유지하기 위하여 추천함.&cr&cr□ 박승윤 사내이사 후보자&cr - 상기 후보자 박승윤은 당사의 경영관리 부문 등에서 다년간 근무함으로써 다양한&cr 실무 경험과 폭넓은 식견을 보유하고 있으며, 당사 경영에 대한 조언을 통하여&cr 경영진의 합리적인 의사결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고, 기업의&cr 안정적이고 지속적인 성장에 기여할 것이라 판단되어 추천함.&cr&cr□ 박인준 사내이사 후보자&cr - 상기 후보자 박인준은 우수한 리더십과 기술적인 지식 및 경영학적인 지식을 고루&cr 갖추고 있으며, 당사의 중장기적인 성장과 기업가치 극대화에 그 누구보다도 적합한&cr 능력을 보유하고 있어 추천함.&cr
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(박종태).jpg 확인서(사내이사 후보자 박종태) 확인서(박승윤).jpg 확인서(사내이사 후보자 박승윤) 확인서(박인준).jpg 확인서(사내이사 후보자 박인준) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임 □ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김 현 순 | 1957.07.08 | 없음 | 이사회 |
| 총 １명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김 현 순 | 제룡전기㈜&cr 전무이사 | 1989.01~현재 | 제룡전기㈜ 전무이사 | 없음 |
| 2017.03~현재 | 제룡산업㈜ 감사 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김 현 순 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
상기 감사 후보자 김현순은 관련분야의 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 회계 및 업무집행에 관한 감사, 내부통제 등 감사가 수행하여야 할 업무를 효과적으로 수행할 것으로 판단되어 추천함.
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김현순).jpg 확인서(감사 후보자 김현순) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (0명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 (0명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 752백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 13백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2021년 03월 15일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
&cr-「상법 시행령」제31조제4항에 의거하여 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 DART전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(http://www.cheryong.co.kr) 투자정보→전자공고 게시판에 게재할 예정입니다.&cr
- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.&cr
※ 참고사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr 총회장에 직접 참석하시기 보다는 전자투표 및 전자위임장 권유제도의 활용을&cr 권장드립니다.&cr 또한 주주총회 개최 당일 참석 예정인 주주분께서는 반드시 마스크 착용을 해&cr 주시기 바라오며 총회장 입구에서 체온 측정 후 발열이 의심되는 경우 출입이&cr 제한될 수 있음을 안내하여 드리오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
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