HIZEAERO Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

하이즈항공/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경상남도 진주시 정촌면 산업로 111번길 18 하이즈항공 1층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 제20기 감사보고   2) 제20기 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고     2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제20기(2020.1.1.~2020.12.31.)               재무제표(이익잉여금처분계산서(안)               포함) 및 연결재무제표 승인의 건             2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   2) 제3호 의안 : 감사 선임의 건        제3-1호 의안 : 감사 김태욱 재선임의 건                 3) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   4) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태욱	1960-12	3	재선임	상근	2018.03~ 하이즈항공 감사 2013.07~ 메가파스칼 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 국내외 항공 운송업 - 철강재 및 비철금속 수출입업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
비행체 개발 및 제조업	유인,무인 비행체 개발 및 제조업	사업 목적 구체화
사업목적 삭제	-		-