RS AUTOMATION CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

알에스오토메이션/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 38, 본사 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   - 제1호 의안 : 제 12기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여에 대한 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-감사보고서 및 사업보고서는 주주총회 일주일전 당사의 홈페이지를 통해 게재될 예정입니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 기존사업과 관련된 수출입 및 중개대행업 - 기존사업과 관련된 통신판매업 - 기존사업과 관련된 전자상거래업		-기존사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-