BINGGRAE CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

빙그레/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기도 남양주시 홍유릉로248번길 39 다남프라자 4층 경기동부상공회의소 ※ 코로나 바이러스 확산으로 장소 변경이 불가피한 경우 대표이사에게 위임하여 정하고 재공시하도록 하겠습니다.
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호의안 : 제55기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)            재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및            연결재무제표 승인의 건            ※ 주당 배당금 1,600원 나. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 다. 제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)      - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(최강훈)      - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(강명길) 라. 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 마. 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 바. 제6호의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최강훈	1966-06	3	신규선임	- 2016 ~ 2018  (주)빙그레 시판사업담당 상무보 - 2019 ~ 2020  (주)빙그레 냉장사업담당 상무 - 2020 ~ 현재  해태아이스크림(주) 기타비상무이사 - 2020 ~ 현재  (주)빙그레 경영기획담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강명길	1953-04	3	신규선임	- 2015 ~ 2016  (주)라운드락 부사장 - 2016 ~ 현재  로드팜 대표	-