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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

우진/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 화성시 동탄역로 24 ㈜우진 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기(별도/연결)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명 선임)    4-1호 의안: 사내이사 이재상 선임의 건(재선임, 임기 3년) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재상	1973-11	3	재선임	2012.03~2015.03  ㈜우진 이사 2015.04~2016.02  ㈜우진 상무이사 2016.02~현재     ㈜우진 대표이사 사장