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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

고려신용정보/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		서울시 서초구 서초대로 353, 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   (1) 감사보고   (2) 영업보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   (4) 제30기 재무제표 보고   (5) 현금배당 보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 사외이사 선임의 件    제1-1호 의안 : 진상근 사외이사 재선임의 件    제1-2호 의안 : 박지우 사외이사 재선임의 件   제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진상근	1960-10	1	재선임	(현)고려신용정보(주) 사외이사 예금보험공사 이사 재정경제부 행정사무관	AIA생명보험 주식회사 (사외이사)
박지우	1957-01	1	재선임	(현)고려신용정보(주) 사외이사 KB캐피탈 대표이사 KB국민은행 부행장 KB국민카드 부사장	-