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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

수젠텍/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 09시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 사업장 별관
3. 의안 주요내용		제10기 정기 주주총회 회의 목적사항 <보고사항> -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 <목적사항> - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 허강민 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 전재홍 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허강민	1964-06	3년	재선임	- 2001~2004 : 미국 국립보건연구원 박사후연구원 - 2010~현재 : 충남대학교 의학전문대학원 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전재홍	1975-09	3년	재선임	비상근	- 2009~2011 : 메리츠증권 기업금융본부 - 2011~2013 : 대신증권 기업금융본부 - 2013~현재 : 이촌회계법인 이사