DAESUNG HOLDINGS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

대성홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85(당사 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안: 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당: 1주당 현금 250원(액면25%) - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안: 사내이사 선임의 건(1명) - 제4호의안: 감사위원이 될 사외이사 선임의 건(1명) - 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건               ※2021년 보수승인 한도액 30억
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	現)세계에너지협의회(World Energy Council) 명예회장 現)국가기후환경회의 위원 現)산업통상자원부 에너지정책 고위자문단 現)서울과학기술대학교 에너지환경대학원 명예대학원장 現)전국경제인연합회 한미재계회의 한국위원 現)대한상공회의소 한몽 경제협력위원회 위원장 前)세계에너지협의회(World Energy Council) 회장 前)제22차 대구세계에너지총회 조직위원회 대외협력 공동위원장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오명전	1977-09	3	신규선임	現)숙명여자대학교 경영학부 교수 現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원 現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원 現)용산구 공유촉진위원회 위원 前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원 前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오명전	1977-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)숙명여자대학교 경영학부 교수 現)국민건강보험공단 장애인보조기기 급여평가위원회 위원 現)한국공인회계사회 K-IFRS상담위원 現)용산구 공유촉진위원회 위원 前)한국공인회계사회 윤리조사심의워원회 위원 前)금융감독원,한국회계기준원 K-IFRS 질의회신연석회의 위원