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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

예스24/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-22
3. 정정사유	안건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
보고안건 제2호 의안	영업보고, 감사보고	영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건
결의안건 제2호 의안	2-4호 사외이사 권태우 선임의 건	-
결의안건 제3호 의안	감사위원회 위원 선임의 건	감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 3-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 권태우 선임의 건
결의안건 제4호 의안	이사보수한도 승인의 건	감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 : 감사위원회 위원 홍은주 선임의 건 4-2호 : 감사위원회 위원 주지원 선임의 건
결의안건 제5호 의안	-	이사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 30 중소기업중앙회 2층 상생룸
3. 의안 주요내용		재무제표 승인 및 현금배당의 건, 정기주주총회 소집의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-24 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김동녕	1945-09	3년	재선임	- 현)한세예스24홀딩스㈜대표이사 회장 - 현)한세실업(주) 이사
김석환	1974-07	3년	재선임	- 현)예스이십사(주) 대표이사 - 현)한세예스24홀딩스㈜ 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍은주	1958-12	3년	재선임	-현)한양사이버대 교수 -전)iMBC 대표이사	-NH투자증권(사외이사)
주지원	1968-09	3년	재선임	-현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무	-
권태우	1966-12	3년	신규선임	-현)성도이현회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
홍은주	1958-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	-현)한양사이버대 교수 -전)iMBC 대표이사
주지원	1968-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-현)캠프클라우드 대표 -전)SK텔레콤 상품마케팅본부 본부장 -전)GS홈쇼핑 마케팅부문 상무
권태우	1966-12	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-현)성도이현회계법인 전무이사 -전)삼일회계법인 상무이사 -전)금융감독원 책임조사역

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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