HANYANG DIGITECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

한양디지텍/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 영통로26번길 72 한양이엔지 지하강당
3. 의안 주요내용		1.보고 안건 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의 안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보자 정원보) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정원보	1971-01	3년	신규선임	삼정회계법인 파트너(상무) 한영회계법인 파트너(전무) (현) 호연회계법인 대표	호연회계법인 대표