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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

알파홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 289번길 20 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 운영실태보고 <부의 안건> 1. 제1호 의안: 제19기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건(총 4명 선임: 사내이사 2명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안: 사내이사 김종인 선임의 건(신규선임) -제3-2호 의안: 사내이사 박정환 선임의 건(신규선임) -제3-3호 의안: 사외이사 김동균 선임의 건(재선임) -제3-4호 의안: 사외이사 김경록 선임의 건(재선임) 4. 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) -제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김건우 선임의 건(재선임)     5. 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건                 (전년과 동일 : 30억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성됨
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종인	1964-04	3	신규선임	삼성전자(주) ASIC사업부 개발팀 (주)다윈텍 ASIC개발 실장 (주)플러스칩 대표이사 (주)알파홀딩스 사장(현재)
박정환	1969-09	3	신규선임	한화케미칼 금융팀 한화케미칼  금융팀장 알파홀딩스 경영지원실장 알파홀딩스 경영기획실장(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김동균	1969-10	3	재선임	(주)포스코 CTIC (Singapore) I ventures Lojit invetsment Bridge Water J.Edon Inv. Partner(현재)	-
김경록	1973-05	3	재선임	국회 정책전문위원 미국조지타운대 객원연구원 경희사이버대학교 겸임교수 네이버뉴스 편집자문위원회 위원 김앤컨설팅 대표 컨설턴트(현재)	-
김건우	1968-08	3	재선임	CJ대한통운(주) 법무팀 대리 메디아트 사업기획부 이사 미래메디칼 사업기획부 이사 (주)리셋헬스케어 대표이사 (주)리셋헬스케어 고문(현재)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김건우	1968-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	CJ대한통운(주) 법무팀 대리 메디아트 사업기획부 이사 미래메디칼 사업기획부 이사 (주)리셋헬스케어 대표이사 (주)리셋헬스케어 고문(현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 핀테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 인슈어테크 플랫폼 개발 및 운영 1. 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스 1. 데이터베이스 및 온라인정보 제공 1. 시스템통합 구축서비스 개발, 제작 및 판매		핀테크 관련 사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-