DAESANG HOLDINGS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

대상홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 동대문구 천호대로 26 대상빌딩 1층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제16기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ㅇ감사보고 ㅇ영업보고   ㅇ외부감사인선임보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ㅇ제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명)     ㅇ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임세령	1977-08	3	신규선임	2016~ (현)대상㈜ 마케팅담당중역 2016~ (현)(주)초록마을 마케팅담당중역 2021~ (현)대상홀딩스㈜ 전략담당중역