MCNEX CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

엠씨넥스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 금천구 디지털로 9길 47 (한신IT타워2차) 8층 엠씨넥스 교육장
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항     ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2020.1.1.~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 500원 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건            (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 민동욱 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 서보홍 선임의 건 ㆍ제3-3호 : 사외이사 이상오 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이은영               선임의 건 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㆍ제5-1호 : 감사위원 이경환 선임의 건 ㆍ제5-2호 : 감사위원 이상오 선임의 건 제6호 의안 : 코스닥 시장 조건부 상장 폐지 및               코스피 이전 상장 승인의 건 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민동욱	1970-10	3년	재선임	- 현대전자 - 現) 엠씨넥스 대표이사
서보홍	1972-02	3년	신규선임	- 현대전자 - 엠씨넥스 중국 법인장 - 現) 엠씨넥스 구매본부 본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상오	1971-05	3년	신규선임	- 한국투자증권 - 現) KB증권 이사	KB증권(이사)
이은영	1975-06	3년	신규선임	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로   코리아 이사	딜리버리히어로코리 (이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이경환	1971-02	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 경원산업 - 現) 오키멧 대표이사
이상오	1971-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국투자증권 - 現) KB증권 이사
이은영	1975-06	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 딜로이트 안진회계법인 - 現) 딜리버리히어로   코리아 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 개발 및 공급업 - 기관구내식당업		향후구내식당 운영 및 사옥 건립에 필요한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-