COSMAX NBT, INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

코스맥스엔비티/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 이천시 덕평로 663번길 127-16 코스맥스엔비티 이천공장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 영업보고    - 감사보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    - 제1호 의안: 제19기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     (사업목적 추가, 관계법령 개정반영)    - 제3호 의안: 이사 선임의 건     (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 의안:기타비상무이사 이윤종 선임의 건      제3-2호 의안:사외이사 노연홍 선임의 건    - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건      - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '3. 의안 주요내용'의 부의안건인 정관 일부 변경의 건이 주주총회에서 승인되면 당사 본점소재지가 서울특별시에서 경기도 성남시로 이전될 예정입니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤종	1961-09	3	신규선임	(전) 아주그룹 경영전략본부장 (전) 아주캐피탈 대표이사 (전) 코스맥스엔비티 대표이사 (현) 코스맥스엔비티 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노연홍	1955-11	3	신규선임	(전) 식품의약품안전처장 (전) 대통령실 고용복지수석비서관 (전) 가천대학교 부총장 (현) 김앤장법률사무소 고문	매일유업(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양력 발전업 - 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업		사업범위 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-