DAESUNG ENERGY CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

대성에너지/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 본사 3층 강당)
4. 의안 주요내용		2. 부의안건     -제1호 의안 : 제12기(2020.1.1~12.31) 재무제표                   (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및                   연결재무제표 승인의 건        ⊙이익배당(안) : 1주당 250원(액면의 25%)     -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     -제3호 의안 : 사내이사 선임의 건        ⊙제3-1호 : 사내이사 선임의 건(김영훈)        ⊙제3-2호 : 사내이사 선임의 건(윤홍식)         -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        ⊙2021년도 이사보수 한도액 : 30억원
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	8
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1952-02	3	재선임	한국도시가스협회장 세계에너지협의회(WEC) 회장 (현)세계에너지협의회(WEC) 명예회장 (현)대성에너지(주) 대표이사 (현)대성홀딩스(주) 대표이사
윤홍식	1959-08	3	신규선임	동국대학교 경제학과 학사,석사 졸업 대성에너지(주) CFO (현)대성청정에너지(주) 대표이사 (현)대성홀딩스 경영지원실장