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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

판타지오/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 248, 지하1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고 사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건     - 제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건     - 제2호 의안 : 정관변경의 건(주식 분할 등)     - 제3호 의안 : 사내이사 정지철 선임의 건     - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건     - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정지철	1974-05	3년	신규선임	전) EBM 근무 전) IHQ 이사 전) 온누리미디어 대표

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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