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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

천랩/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 삼성로85길 34 천랩TOWER 3층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 천종식 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천종식	1967-02	3년	재선임	1990   서울대학교 미생물학 졸업 1995   Newcastle University 세균학 박사 졸업 1996-1998   Univ. of Maryland Biotech inst. Research Associate 1998-2000   한국생명공학연구원 선임연구원 2000-현재   서울대학교 생명과학부 교수 2009-현재   ㈜천랩 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	17. 식품 개발 및 제조, 판매업 18. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업		신규사업에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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