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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

제이브이엠/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시00분
2. 장소		대구광역시 달서구 호산동로 121, 당사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1.  보고사항          - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      감사보고 및 영업보고    - 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      내부회계관리제도 운영실태 보고   2.  부의안건    - 제1호 의안: 제25기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건      (현금배당 : 보통주 1주당 400원)    - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건    - 제3호 의안:이사 2명 선임의 건         *3-1호 의안 :사내이사 이용희 선임의 건     *3-2호 의안 :기타 비상무이사 임종훈 선임의 건    - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제52조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 당사 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다.따라서 제1호 의안인 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건은 향후 이사회 승인여부에 따라 보고사항으로 갈음될 수 있습니다. 2) 재무제표 이사회 승인 예정일: 2021년 3월 9일
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용희	1949-01	3	재선임	- 한진종합건설(주) 근무 - (주)에스엘 부사장&구매본부장 - (주)에스엘 성산 대표이사 - (주)에스엘 서봉 대표이사 - 성일초자(주) 대표이사 - 現,㈜제이브이엠 대표이사 사장
임종훈	1977-10	3	신규선임	-한미약품 경영분석팀 팀장 -한미약품 / 한미IT 상무이사 -한미메디케어 대표이사 -한미약품 전무이사 / 한미IT 대표이사 -한미약품 경영기획 부사장, CIO -現,한미벤쳐스 대표이사 -現,한미헬스케어 대표이사 -現,한미약품 경영정보 사장, CIO