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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

일신석재/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기 이천시 부발읍 신원리 644-1 당사 물류센터내 전시실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항        - 감사보고        - 영업보고          - 내부회계관리제도 운영실태보고    나. 부의안건            - 제1호 의안 :          제50기(2020.01.01~2020.12.31)          재무제표(결손금 처리계산서(안)          포함) 승인의 건        - 제2호 의안          정관 일부 변경의 건        - 제3호 의안          이사선임의 건(기타비상무이사 1명)        - 제4호 의안          감사선임의 건(비상근 감사 1명)                      - 제5호 의안            이사 보수한도 승인의 건        - 제6호 의안 :          감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
□비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내     코로나19 등 비상사태 발생시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은     대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생시 재공시할 예정입니다.     ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여,       총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우       출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선욱	1963-12	3	재선임	(주)일화 전략기획본부장 통일그룹 경영기획실장(現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재형	1956-05	3	재선임	비상근	(주)스톤아트 대표이사(前) (주)나우에셋 회장(前) (주)일신석재 감사(現)