CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩)
4. 의안 주요내용		□ 제1호 의안: 제66기(2020.01.01. ~ 2020.12.31.)                 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)                 포함) 승인의 건 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건     - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 김태영     - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 최장원 □ 제4호 의안: 감사 선임의 건(후보 조중용) □ 제5호 의안: 제67기 이사보수 한도액 승인의 건 □ 제6호 의안: 제67기 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태영	1958-11	3	신규선임	서울대학교 대학원 경영학 수료 전) ㈜종근당홀딩스 기획/재경 총괄 현) ㈜경보제약 대표이사
최장원	1962-07	3	재선임	고려대학교 사학 전) 조선일보 사회부 차장 현) ㈜종근당홀딩스 인재개발실장/사회공헌실장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조중용	1968-02	3	신규선임	상근	시카고대학교 경영대학원 MBA 전) 모간스탠리 투자자문주식회사     대표이사 현) 모간스탠리증권 서울지점     Investment Management 부문장