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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

세원/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 산단로64번길 56 당사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영 실태 보고   2) 부의안건   - 제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등)   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)   - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 엠알오 도소매 및 무역업 - 제품상품에 대한 렌탈업 - 모듈러 제조, 판매, 임대업 - 모듈러 설계, 디자인, 컨설팅업 - 모듈러 결합, 이동 및 통합관리 소프트웨어 개발업 - 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 - 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 - 각 호에 관련된 부대사업 일체	- 부동산 임대업, 매매업, 컨설팅업 및 주택사업 - 위 각 호의 부대사업 일체	사업영역 확대에 따른 변경
사업목적 삭제	- mmWave /5G 고성능 안테나, 고주파 RF 케이블 및 커넥터 개발, 제조 및 판매업		미영위 사업목적 삭제