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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

AP위성/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-03-05
3. 정정사유	주주총회 안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 중임의 건	제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 중임의 건 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 송진환 선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 은탁 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 금천구 가산디지털1로 149 신한이노플렉스2층
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 제10기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) 제2호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 중임의 건 제5호 의안: 이사 선임의 건 제5-1호 의안: 사내이사 송진환 선임의 건 제5-2호 의안: 사외이사 은탁 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기 주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2021-02-04 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-01-04 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송진환	1970-11	3	신규선임	중앙대학교전자전기공학(석사) 하이닉스반도체(1996.7~1998.04) SK기획(1998.5~2000.7) AP위성(2005.01~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은탁	1957-09	3	신규선임	한국과학기술원(박사) 한국과학기술연구원(1987.03~1989.12) 한국생산기술연구원(1989.12~1999.12) 마이크로인스펙션㈜(2000.01~현재)	마이크로인스펙션(주)(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유경호	1948-03	3	재선임	상근	극동정보대학교 총장(전) 극동대학교 특수교육학과 교수(전)