TONGYANG LIFE INSURANCE CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

동양생명/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		서울특별시 종로구 성균관로31 성균관컨벤션웨딩홀 지하 1층 연회장
4. 의안 주요내용		<보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제32기(2020.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →3-1. 사내이사 선임 : 뤄젠룽(Luo, Jian Rong) →3-2. 사내이사 선임 : 진슈펭(Jin, Xuefeng) →3-3. 사외이사 선임 : 저우궈단(Jou, Gwo-Duan) →3-4. 사외이사 선임 : 양샤오옌(Yang, Xiaoyan) →3-5. 사외이사 선임 : 나동민 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 →4-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 강원희 제 5 호 의안 : 감사위원 선임의 건 →5-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 저우궈단(Jou, Gwo-Duan) →5-2. 사외이사인 감사위원 선임 : 나동민 제 6 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Luo, Jian Rong (뤄젠룽)	1957-07	1	재선임	-샤먼대 재무회계학 학사 -사먼대 기업관리학 석사 -동양생명보험 부사장, COO -동양생명보험 공동대표이사 사장, CCO -現동양생명보험 대표이사 사장
Jin, Xuefeng(진슈펭)	1977-05	1	재선임	-북경대 금융수학 학사 -북경대 금융수학 석사 -Ernst&Young(한국) 계리팀 총괄 -동양생명보험 상무, 경영전략본부장 -現동양생명보험 전무, CFO, 경영전략부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
저우궈단(Jou, Gwo-Duan)	1959-01	3	신규선임	-미국 코네티컷대 금융수학 박사 -국립 타이완대 금융학과 교수 -Zurich Financial Group 범 중화권 지역(Great China Market) 수석고문 -홍타이생명보험 회장, CEO -타이캉보험그룹 부회장, CFO -現타이캉보험그룹 선임고문	-
양샤오옌(Yang, Xiaoyan)	1973-11	3	신규선임	-홍콩과학기술대 MBA -홍콩과학기술대 경영대학원 북경사무소 수석대표 -現장강(長江)경영대학원 부원장보(Assistant Dean) -現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사	現시짱즈훼이광업㈜ 사외이사
나동민	1959-05	3	신규선임	-미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리) -미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험) -서울보증보험(SGI) 이사회 의장 -한국보험연구원 원장 -NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장 -칸서스파트너스 대표이사 사장	-
강원희	1961-10	3	신규선임	-미국 뉴욕대 경영학 석사 -미국 뉴욕시립대 회계학 석사 -푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO -미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장 -강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
저우궈단(Jou, Gwo-Duan)	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-미국 코네티컷대 금융수학 박사 -국립 타이완대 금융학과 교수 -Zurich Financial Group 범 중화권 지역(Great China Market) 수석고문 -홍타이생명보험 회장, CEO -타이캉보험그룹 부회장, CFO -現타이캉보험그룹 선임고문
나동민	1959-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-미국 뉴욕대 경영학 석사(재무관리) -미국 펜실베니아대 Wharton 경영학 박사(보험) -서울보증보험(SGI) 이사회 의장 -한국보험연구원 원장 -NH보험 및 NH생명보험 대표이사 사장 -칸서스파트너스 대표이사 사장
강원희	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-미국 뉴욕대 경영학 석사 -미국 뉴욕시립대 회계학 석사 -푸르덴셜생명보험 경영기획본부 전무, 상무, CFO -미국 푸르덴셜파이낸셜 국제사업부 부사장 -강원대학교 경영대학 경영회계학부 초빙교수