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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

모비릭스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 186, (주)모비릭스 9층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제14기 결산 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건    제2-1호의안: 사내이사 임중수 재선임의 건    제2-2호의안: 기타비상무이사 홍지철 재선임의 건    제2-3호의안: 사내이사 강광재 신규 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 정기주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가되거나 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임중수	1971-03	3	재선임	-2007년~현재   ㈜모비릭스 대표이사 -2004년~2007년 모비릭스(개인) 대표자
홍지철	1972-07	3	재선임	-2013년~현재   ㈜네오위즈 투자사업실장(이사) -2006년~2013년 스튜디오혼 대표이사
강광재	1974-12	3	신규선임	-2021년~현재   ㈜모비릭스 경영지원실장(CFO) -2014년~2021년 현대트랜시스 경영분석팀 책임매니저 -2005년~2014년 현대엠시트 경리팀 과장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-