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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

한성기업/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		부산 영도구 태종로 63 한성기업(주) 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제 1호 의안 : 제52기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표                (이익잉여금처분계산서(案))승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제 4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 52기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임우근	1948-01	3	재선임	現)한성기업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오경택	1978-11	3	신규선임	現)(주)성원 사장 前)(주)코리녹스 전무	(주)성원(사장)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31