MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2021

메디콕스/주주총회소집결의/(2021.03.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.03.03
3. 정정사유	상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 정정전 결의사항 제1호 의안인 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건이 주주총회 결의사항에서 보고사항으로 변동
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 부의안건: 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건	보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	당초 제1호 의안이었던 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거, 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표에 대해 이사회 승인 및 감사 전원의 동의를 받아 정기주주총회 보고사항으로 변동되었습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		aT센터 세계로룸-l,Ⅱ (서울특별시 서초구 강남대로 27 aT센터 3층)
3. 의안 주요내용		보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고 부의안건: 제1호 의안 : 정관변경의 건 (상법개정 내용 반영) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당초 제1호 의안이었던 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제51조에 의거, 외부감사인의 적정의견을 득한 재무제표에 대해 이사회 승인 및 감사 전원의 동의를 받아 정기주주총회 보고사항으로 변동되었습니다.
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-03 주주총회소집결의

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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