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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

백금T&A/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 군포시 고산로 166(당정동, SK벤티움 102동 12층) 군포상공회의소 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 외부감사인 선임보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건     제1호 의안 : 제24기(2020.01.01~2020.12.31)                  재무제표(결손금처리계산서 포함)                  및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 이사 선임의 건                  (사내이사 2명, 사외이사 1명)      제2-1호 의안 : 사내이사 임학규 재선임의 건      제2-2호 의안 : 사내이사 김병남 신규선임의 건      제2-3호 의안 : 사외이사 황정화 신규선임의 건     제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임학규	1967-06	3	재선임	- 고려대 졸업 - ㈜백금티앤에이 설립 - 現 ㈜백금티앤에이 대표이사
김병남	1964-05	3	신규선임	- 동아대 졸업 - 現 ㈜넥스커뮤니케이션 대표이사 - 現 ㈜백금티앤에이 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황정화	1967-07	3	신규선임	- 고려대 졸업 - 現 법무법인 경연 변호사	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31