SemyungElectricMachinery

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

주주총회소집공고 2.9 세명전기공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 3월 9일
&cr
회 사 명 :	세명전기공업(주)
대 표 이 사 :	권 철현
본점소재지 :	부산광역시 사상구 대동로 188
	(전 화) 051)316-6887
	(홈페이지)http://semyung-elec.com
&cr
작성책임자 :	(직 책)차장	(성 명)전 성태
	(전 화)051)316-6887

&cr

주주총회 소집공고(제37기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제24조에 의하여&cr 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr

- 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전9시

2. 장 소 : 부산광역시 사상구 대동로 188

세명전기공업주식회사 본사 강당

3. 회의목적사항

<보고 사항> 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고, &cr 외부감사인 선임보고

<부의 안건>

제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권재기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 권철현 선임의 건

- 후보자의 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부 /부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사후보자 &cr여부	최대주주 와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	볍령상 결격사유 유무
권재기	1931년4월15일	부	친족	이사회	부	부	무
권철현	1968년2월11일	부	본인	이사회	부	부	무

- 후보자의 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부 경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
권재기	사업가	세명전기공업(주) 대표이사	없음
권철현	사업가	세명전기공업(주) 대표이사	없음

제3호 의안: 감사 선임의 건

제3-1호 의안: 감사 이대현 선임의 건

- 후보자의 성명/생년월일/사외이사 여부/최대주주와의 관계/추천인/체납사실 여부 /부실기업 임원 재직 여부/법령상 결격사유 유무 등

성명	생년월일	사외이사후보자 여부	최대주주 와의 관계	추천인	체납사실 여부	부실기업 임원재직 여부	볍령상 결격사유 유무
이대현	1968년5월10일	부	없음	이사회	부	부	무

- 후보자의 주된 직업/세부 경력/해당법인과의 최근 3년간 거래내역 등

성명	주된 직업	세부 경력	해당 법인과의 최근 3년간 거래내역
이대현	세무사	세무회계사무소 소장 세명전기공업(주) 감사	없음

제4호 의안: 임원 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점. 금융위원회, 한국&cr 거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에&cr 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회&cr 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습&cr 니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고&cr 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소:' https://vote.&cr samsungpop.com'

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2021년 3월 14일 오전 9시~ 2021년 &cr 3월 23일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단. 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인&cr 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권&cr 범용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주주총회 참석증, 신분증

- 대리행사: 주주총회 참석증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. "코로나19" 관련 안내

"코로나19"의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주님들께서는 가급적 현장 &cr 참석보다는 전자투표와 전자위임장을 통해 의결권을 행사하시는 방안을 &cr 우선적으로 고려해 주시기를 부탁 드립니다.

8. 기타사항

- 제37기 배당은 1주당 70원을 예정하고 있으며 주주총회에서 확정시 별도로 &cr 통지하겠습니다.

- 주주총회 기념품은 지급하지 않으므로 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 2021년 3월 일

세명전기공업주식회사

대표이사 권 철 현(직인생략)

&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
	2019. 2. 8	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-
	2.21	제35기 결산의 건	-	-	-	-
	2.21	제35기 현금배당의 건	-	-	-	-
	2.21	제35기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	-	-	-
	8.10	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-
	2020. 1.30	정기주주총회 전자적방법 의결권행사에 관한 건	-	-	-	-
	2.06	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-
	2.28	제36기 결산의 건	-	-	-	-
	2.28	제36기 현금배당의 건	-	-	-	-
	2.28	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	-	-	-
	7.28	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-
	2021. 2.18	정기주주총회 전자적방법 의결권행사에 관한 건	-	-	-	-
	2.18	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	-	-	-	-
	2.24	제37기 결산의 건	-	-	-	-
	2.24	제37기 현금배당의 건	-	-	-	-
	2.24	제37기 정기주주총회 소집에 관한 건	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
비상근	1	330,000,000	-	-	비지급

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성&cr - 금구류 &cr 대용량 전력설비인 154kV, 345kV, 500kV, 765kV 전력송전에 필수적인 &cr 제품과 고속철도, 지하철 및 경전철 전차선로용 자재로서 고도의 제작기술을&cr 필요로 하는 기술집약적인 사업으로 국가기간 산업의 기초적 산업입니다. &cr&cr - 섬유직기용 섹셔날 빔 &cr 섬유직조 및 원사업체에서 사용하는 섬유직기용 부품으로써 AL합금소재를&cr 주원재료로 사용하여 단조 및 열처리, 정밀가공기술에 의해 생산되는 섬유&cr 산업의 필수 부품입니다. &cr&cr - 자동차 부품 &cr 승용차 및 승합차의 엔진 동력장치 부분품으로서 AL소재를 사용하여&cr 주조 및 단조 그리고 정밀가공 등의 전문기술이 뒷받침 되어야 하는 제품&cr 입니다.&cr&cr

2) 경기변동의 특성 &cr - 금구류 &cr 국내산업 발달에 의한 전력수요 증대에 따라 전력의 효율적, 경제적 공급을 &cr 위하여 HVDC500kV 대용량 송전선로 설치가 더욱 필요하게 되므로 초고&cr 압 전기선로 설치와 안정적 전력공급을 위한 금구류의 수요는 계속 증가될&cr 것으로 예상되어 신송전선 금구류 개발과 생산이 필수적이므로 국내는 물론 동남아 지역까지 수출이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.&cr&cr 또한, 철도전철선로용 자재는 국가와 지방자치단체의 국토 효율성 가치증대 를 위한 전철 및 지하철 건설공사에 큰 영향을 받으며 특히, 정부 국책사업 에 의한 고속전철화 사업이 성공적으로 이루어져 국민편익을 도모함으로서 국내 수송수단으로 준고속전철화 사업이 전국으로 확대 건설되고 있는 실정 으로서 수요확대로 이어질 예상입니다.&cr&cr - 섬유직기용 섹셔날 빔 &cr 인도 및 동남아시아 국가의 섬유경기 활성화 정책과 유럽향 섬유 생산기지인&cr 터키의 지속적인 섬유 생산시설 투자가 이루어 지고 있으므로 섬유정경용 &cr 섹셔날빔의 수요창출이 더욱 크게 기대되고 있습니다.&cr&cr - 자동차부품 &cr 자동차 업종의 경기변동 및 수요업체의 부품수급 전략에 따라 수요가 &cr 좌우됩니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

1) 금구류&cr 국내: 장기간 지속되고 있는 코로나19 사태로 위축된 경기를 부양하기 위한 &cr 정부정책 일환으로 한국전력공사의 송전선로 신설 및 교체공사 조기집행 과 발주 지연된 공사 추진이 예상되므로 이에 필요한 금구류의 수요확대&cr 로 점진적 매출증대가 예상됩니다.&cr&cr 또한, 정부의 전철화 구축계획에 따라 국가철도공단의 고속철도건설공 &cr 사 조기추진과 한국철도공사의 보수공사가 이루어질 것으로 예상되어&cr 당사의 전차선로용 개발제품이 필수자재로 소요될 것이므로 매출 신장에&cr 크게 기여하게 될 것입니다.

&cr 국외: 송전선의 경량화 및 증용량화를 위한 신 송전선 개발이 세계적 추세로서 &cr 당사의 송.배전선로 가설금구류의 제작기술을 바탕으로한 신 송전선 &cr 금구류 개발이 완료되어 대만, 파키스탄 등 아시아 지역과 남미 등으로 &cr 수출대상 지역이 확대 되면서 수출이 증가할 것으로 예상됩니다.&cr

2) 섬유직기용 섹셔날빔&cr 코로나19 사태의 영향으로 국가간 무역량 감소 및 경기침체로 섬유 생산이 &cr 급감하고 알루미늄 원자재 가격 상승으로 인한 수주 감소로 매출이 감소되었&cr 으나, 전세계가 코로나19 팬데믹 사태에서 벗어날 조짐을 보이면서 글로벌 &cr 무역량이 점차 늘어나는 추세에 따라 일부 국가의 포스트 코로나19에 대비하&cr 기 위하여 선제적인 생산시설 투자가 예상되어 점진적으로 수요증가와 매출 &cr 회복이 전망됩니다.

(2) 시장점유율

회 사 명	2020년	2019년	2018년
당 사	40%	40%	45%
제 룡 산 업	20%	20%	20%
와 이 즈 산 전	25%	25%	20%
기 타	15%	15%	15%
계	100%	100%	100%

※ 당사 자체의 내부 분석자료에 의함.

(3) 시장의 특성

1) 주요 수요자 &cr ① 금구류 &cr 국내: 한국전력공사, LS전선㈜ 및 기타 건설업체 &cr 국외: 대만(TAIWAN POWER COMPANY) 등&cr&cr ② 섬유직기용 섹셔날빔&cr 국내: 국내 섬유 제조업체&cr 국외: 터키(가마텍스) 외 유럽국가와 방글라데시(SUFIA) 외 아시아지역 &cr 섬유 제조업체 &cr &cr 2) 내수 및 수출의 구성 - 81%(내수) 19%(수출)&cr &cr 3) 수요의 변동요인 &cr 국내: 한국전력공사의 전력시설 확충 계획과 단가계약품 수주정도 및&cr 한국철도시설공단 전철화 공사와 지방자치단체의 지하철 건설공사 &cr 추진여하&cr 국외: 국내 전력선 제조사의 해외 초고압 송전선 건설 프로젝트 수주에 따른 &cr 납품과 글로벌 섬유경기의 활성화 및 신흥개발도상국가의 섬유 생산설비&cr 투자여하 &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

1) 금구류 &cr 국내: 경기부양을 위한 한국전력공사의 154kV, 345kV 송전선로 신설과&cr 노후 송전선로의 교체공사 및 철탑 이전공사 등 건설공사의 조기추진&cr 으로 금구류 수요증가가 예상되며, 낙뢰예방을 위한 송전선 보호용으로 &cr 사용하고 있는 피뢰기설치장치도 지속적 매출증대가 예상됩니다.&cr&cr 또한, 정부의 전철화 구축계획에 따른 준고속철도 건설공사의 조기집행이&cr 꾸준하게 추진될 것으로 예상되어 당사의 전차선로용 개발제품이 필수&cr 자재로 소요되어 매출신장에 크게 기여하게 될 것입니다. &cr&cr 국외: 송전선의 경량화를 위한 신송전선 개발이 세계적 추세에서 당사의 송전&cr 선로 가설금구류 제작기술을 바탕으로한 신송전선 금구류 개발이 완료 되어 대만 등 글로벌 시장으로 부터 수출계약이 이루어져 수출 증가에 &cr 크게 기여할 것으로 예상됩니다. &cr&cr 2) 섬유직기용 섹셔날빔&cr 글로벌 섬유경기 활성화와 더불어 유럽 및 인도 등 신흥국가들의 지속적인 &cr 설비투자에 따른 고품질 섬유직조기용 섹셔날 빔의 수요증가와 또한, 베트남 &cr 등으로 진출한 국내 섬유업체들의 생산안정화에 따른 설비 확충에 있어 당사의&cr 우수한 기술과 고품질로 생산되는 섹셔날 빔이 최고의 품질로 인정받으면서 &cr 국내는 물론 해외 섬유업체의 수주확대가 예상됩니다.&cr

(5) 조직도

조직도(최신).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

가. 보고안건&cr 1. 감사보고&cr 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 3. 영업보고 &cr 4. 외부감사인 선임보고 &cr&cr 나. 부의안건&cr 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건&cr&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 권재기 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 권철현 선임의 건&cr&cr 제3호 의안 : 감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 이대현 선임의 건 &cr&cr 제4호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

Ⅲ. 경영참고사항 참조

나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서ㆍ포괄손익계산서ㆍ이익잉여금처분&cr 계산서(안)

- 재무상태표

< 재 무 상 태 표>

제 37 기 2020년 12월 31일 현재
제 36 기 2019년 12월 31일 현재
세명전기공업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 기		제 36 기
자 산
유동자산		31,805,152,067		30,716,748,149
현금및현금성자산	11,937,584,132		12,471,068,981
단기금융상품	8,000,000,000		9,287,897,676
매출채권및기타채권	1,934,767,885		2,067,434,398
당기손익-공정가치측정금융자산	4,393,012,844		-
상각후원가측정유가증권	187,750,000		425,000
재고자산	5,305,653,709		6,758,903,294
기타유동자산	46,383,497		131,018,800
비유동자산		48,951,261,687		51,089,467,080
장기금융상품	3,000,000		3,963,036,350
당기손익-공정가치측정금융자산	3,522,580,398		-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	541,128,696		1,760,568,078
상각후원가측정유가증권	645,000		188,010,000
유형자산	31,469,247,283		31,650,990,503
투자부동산	12,987,715,943		13,069,823,127
기타무형자산	423,873,367		380,803,867
기타금융자산	3,071,000		76,235,155
자 산 총 계		80,756,413,754		81,806,215,229
부 채
유동부채		1,695,533,832		3,633,360,413
매입채무및기타채무	935,762,127		1,870,994,689
단기차입금	90,085,880		808,791,829
당기법인세부채	22,276,270		294,062,058
기타유동부채	647,409,555		659,511,837
비유동부채		6,781,239,035		6,801,711,413
이연법인세부채	6,366,539,035		6,401,711,413
기타금융부채	414,700,000		400,000,000
부 채 총 계		8,476,772,867		10,435,071,826
자 본
자본금		7,623,000,000		7,623,000,000
기타불입자본		45,295,846		45,295,846
기타자본구성요소		(196,326,936)		(180,130,919)
이익잉여금		64,807,671,977		63,882,978,476
자 본 총 계		72,279,640,887		71,371,143,403
부 채 및 자 본 총 계		80,756,413,754		81,806,215,229

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음&cr

- 손익계산서

손 익 계 산 서

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
세명전기공업주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 37 기		제 36 기
매출액		14,311,511,991		18,453,516,433
매출원가		(12,342,374,458)		(14,935,342,485)
매출총이익		1,969,137,533		3,518,173,948
판매비와관리비	(1,768,012,047)		(1,847,610,109)
영업이익		201,125,486		1,670,563,839
금융수익	2,301,930,324		2,127,622,941
금융비용	(20,628)		(351,168,512)
기타수익	536,176,479		702,637,330
기타비용	(543,182,759)		(105,901,517)
법인세비용차감전순이익		2,496,028,902		4,043,754,081
법인세비용		(351,655,401)		(622,524,410)
당기순이익		2,144,373,501		3,421,229,671

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음&cr&cr

- 포괄손익계산서 &cr &cr < 포 괄 손 익 계 산 서>

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	제 37 기		제 36 기
당기순이익		2,144,373,501		3,421,229,671
기타포괄손익		(16,196,017)		(17,471,691)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목		(16,196,017)		(17,471,691)
기타포괄손익-공정가치&cr 측정 채무상품 평가손익	(16,196,017)		(17,471,691)
총포괄손익		2,128,177,484		3,403,757,980

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) &cr

<이익잉여금처분계산서(안) >

제 37 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 36 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	제 37 기		제 36 기
1.미처분이익잉여금		54,397,214,126		53,594,520,625
전기이월미처분이익잉여금	52,252,840,625		50,173,290,954
당기순이익	2,144,373,501		3,421,229,671
3.이익잉여금처분액		1,174,220,000		1,341,680,000
이익준비금	107,000,000		122,000,000
배당금	1,067,220,000		1,219,680,000
4.차기이월미처분이익잉여금		53,222,994,126		52,252,840,625

- 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

▷ 배당내역 : 현금배당

구 분	제37기	제36기
주당배당금(원)	70	80
시가배당율(%)	1.7	1.6
총 배당금액	1,067,220,000	1,219,680,000

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권재기	1931.4.15	사내이사	해당사항없음	친족	이사회
권철현	1968.2.11	사내이사	해당사항없음	본인	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권재기	현)세명전기공업(주) 대표이사	1962.8 ~ 현재	세명전기공업(주) 대표이사	없음
권철현	현)세명전기공업(주) 대표이사	2006.5 ~ 현재	세명전기공업(주) 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권재기	부	부	부
권철현	부	부	부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

재직기간 동안 이사의 역할을 충실히 수행하였으며, 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 제37기권재기확인서_1.jpg 확인서(권재기) 제37기권철현확인서_1.jpg 확인서(권철현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이대현	1968.5.10	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이대현	세무사	1999.10 ~ 현재	이대현세무회계사무소 소장&cr세명전기공업(주) 감사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이대현	부	부	부

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 세무회계 전문가로서 회사의 회계와 &cr 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단&cr 되어 감사로 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 제37기이대현확인서_1.jpg 확인서(이대현)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
실제 지급된 보수총액
최고한도액	330,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조 4항 4호에 따른 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 &cr 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.&cr ※ 홈페이지 주소 : http://www.semyung-elec.com (Overview -> 공시정보)&cr&cr - 향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회의 결과에 따라 수정될 수 있으며, &cr 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 할 &cr 예정입니다.

※ 참고사항

- 주주들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 &cr 2021년 3월 24일 오전 9시 주주총회 개최를 결정하였습니다.&cr 따라서, 주총 집중일 개최 사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr- 주총 집중일 기준일 : 3/26(금), 3/30(화), 3/31(수)&cr&cr&cr※코로나바이러스 19&cr 코로나바이러스에 대한 주의가 각별히 요구되고 있습니다.&cr 주주님들께서는 전자투표를 적극 활용하시고, 바이러스 감염 및 전파를 예방하기 &cr 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심&cr 되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 &cr 참석시에는 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.