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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

성창기업지주/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		부산광역시 사하구 다대로 627 (다대동) 본사 강당
4. 의안 주요내용		성창기업지주(주) 제91기 정기주주총회 * 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 * 목적사항 제1호 의안 : 제91기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   - 사내이사 후보자 : 우인석 제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)   - 감사 후보자 : 최효창 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제47조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사 전원의 동의 요건을 충족할 경우, 목적사항 제1호 의안은 이사회 결의로 승인할 수 있으며, 제1호 의안을 이사회에서 승인할 경우 정기주주총회에서는 보고로 갈음함(요건 미충족시에는 2021.03.24 개최 예정인 정기주주총회에서 승인) - 코로나19 확산으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우인석	1959-09	3	재선임	2016.03 ~ 현재    성창기업지주(주) 대표이사 2015.03 ~ 2016.03 성창기업지주(주) 사내이사 2015.03 ~ 현재    성창기업(주) 대표이사 2014.11 ~ 현재    지씨테크(주) 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최효창	1962-02	3	재선임	상근	2018.03 ~ 현재    성창기업지주(주) 감사 2016.08 ~ 2017.10 중국 동화방지산 유한공사 대표 2013.03 ~ 2016.08 동화종합건설(주) 해외사업부 소장