SPC SAMLIP CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

SPC삼립/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 1층 국제회의장
4. 의안 주요내용		회의목적사항 1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제53기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 4명)    ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임(후보자 : 경재형)    ·제3-2호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 전성기)    ·제3-3호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 정지원)    ·제3-4호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 이임식)    ·제3-5호 의안 : 사외이사 선임(후보자 : 한경수)   4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명)    ·후보자 : 채원호   5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 4명)    ·제5-1호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 전성기)    ·제5-2호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 정지원)    ·제5-3호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 이임식)    ·제5-4호 의안 : 감사위원 선임(후보자 : 한경수)   6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 주주총회 결의과정에서 변동될 수 있습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 코로나19 관련 정기주주총회 일시 및 장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 부여하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
경재형	1964-02	3	재선임	現. (주)SPC삼립 영업본부장 前. 삼성전자(주) 무선사업부 지원팀 해외지원1그룹장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채원호	1961-03	2	재선임	現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장	-
전성기	1964-03	3	신규선임	現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표	유화증권(주) (사외이사)
정지원	1966-11	3	신규선임	現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장	-
이임식	1960-08	3	신규선임	前. 대구지방식품의약품 안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장	-
한경수	1971-04	2	신규선임	現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사	에이포시스템(주) (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
채원호	1961-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	現. 가톨릭대 국제법정경계열 행정학과 교수 前. 서울행정학과 연구위원장
전성기	1964-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. (주)리드파워 고문 前. 안진회계법인 부대표
정지원	1966-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인(유) 율촌 상임고문 前. 부산고용노동청 청장
이임식	1960-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前. 대구지방식품의약품 안전청장 前. 식품의약품안전처 위해정보과장
한경수	1971-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 법무법인 위민 변호사 前. 법무법인 시민종합법률사무소 변호사