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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

알체라/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19 지하1층 (삼평동, GB1빌딩)
3. 의안 주요내용		[보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 [부의안건] ① 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직급지급규정 개정의 건 ⑥ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 시스템 통합 및 관리업 1. H/W, S/W 전자 상거래 1. 공학 및 기술연구개발업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보제공업		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-