DK&D CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

디케이앤디/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 별망로 345 (성곡동) 디케이앤디 본사 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가) 감사보고   나) 영업보고   다) 내부회계관리 실태보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제21기 결산 재무제표 및 이익잉여금                처분(안) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 백승철 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 최형욱 선임의 건       제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백승철	1968-10	3년	신규선임	- 94.02 배재대학교 경영학 학사 - 94.04 ~ 06.09 (주)두림화성 근무 - 06.10 ~ 15.12 (주)두림테크 총무부 이사 - 16.01 ~ 현재 (주)디케이앤디 경영관리본부                본부장
최형욱	1980-10	3년	신규선임	- 08.02 경상대학교 경영학, 중어중문학 학사 - 08.07 ~ 14.06 동부건설(주) 근무 - 14.08 ~ 현재 (주)디케이앤디 영업본부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마스크 도매, 판매업 - 의약외품관련 도매, 판매업 - 부동산 임대업		신규 업종 추가 및 사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-