COWEAVER Co.,Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 9, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 코위버(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 09일
권 유 자:	성 명: 코위버(주)&cr주 소: 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)&cr전화번호: 02-3140-3307
작 성 자:	성 명: 백운중&cr부서 및 직위: 총무팀 부장&cr전화번호: 02-3140-3307
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

코위버 주식회사본인2021년 03월 09일2021년 03월 29일2021년 03월 19일위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 코위버 주식회사보통주450,3454.59본인

자기주식

(의결권 제한)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

황 인 환최대주주보통주1,647,36216.82최대주주-김 근 식등기임원보통주951,6979.71등기임원-김 강 옥등기임원보통주219,8852.24등기임원-황 인 경최대주주 특수관계인보통주4,7160.05최대주주 특수관계인-성 기 혁미등기임원보통주5,8430.06미등기임원-강 재 현미등기임원보통주2,5000.03미등기임원-2,832,00328.91-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 백운중보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 09일2021년 03월 19일2021년 03월 28일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 19일 09시 ~ 2021년 03월 28일 17시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

코위버 주식회사http://www.coweaver.co.kr회사홍보-> 공지사항

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지 및 참고서류를 송부할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : 서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당&cr우편 접수 여부 : 가능&cr접수기간 : 2021년 03월 28일(일) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 29일 오전 09시서울시 강서구 마곡중앙8로7길 45(마곡동) 2층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고 내 "전자투표 및&cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 * 코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 등 증상이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁 드립니다.&cr&cr* 주주총회에 참석하시는 분들께서는 질병 예방을 위하여 반드시 마스크 착용을 부탁드리며, 마스크 미착용 시 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회에 참석하시는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 광 전송장비 전문기업으로서 탁월한 원천기술력을 바탕으로 광 전송장비 시장에 주력하고 있으며, 국내 메이저 통신사업자(KT, LGU+, SKT, SKB), 한국철도공사, 한국도로공사, 한국전력공사 등 국내 메이저 SI/NI 사업자 및 주요공공기관을 거래선으로 확보하고 있습니다.&cr&cr 특히, 당사는 최근까지 전송시장의 주류를 이루고 있는 POTN/ ROADM/ PTN / MSPP 장비의 핵심적인 원천 기술을 보유하고 있을 뿐 아니라, 국내 메이저 통신 사업자들이 기술 및 품질을 인정하는 상용제품을 원활히 공급하고 있으며, 고 품질의 서비스를 제공함으로써 회사의 이미지는 물론이고, 국가 네트워크 경쟁력에 이바지하고 있습니다.

R&D개발은 전송의 주력제품인 POTN장치, ROADM장치, 캐리어 이더넷장치를 기반으로 AI, 양자암호,고속스위칭 등 신기술을 적용한 차세대 제품으로 라인업을 확대하여 이를 통한 확실한 시장의 영향력을 확보해 나가고자 합니다. 또한 ROADM 장비 및 POTN장비는 2020년에서 2025년까지 성숙기로 접어들어 본격적인 수요가 있을 것으로 예측되며, 차세대 백본(Back-Bone) 전송망의 핵심장비로 부상하고 있습니다. 그리고 통신사업자에 5G-PON, 5G-MUX장비 및 관리시스템장비를 공급하여 5G이동통신망 구축에 적극적으로 참여하고 있습니다.

또한, 최근 화두가 되고 있는 4차 산업혁명, 6G 미래기술에 대비하여 신기술 습득을 위한 ETRI와 협력 체계를 구축하여 현재 ETRI가 주관하는 4건의 정부과제에 공동개발기관으로 참여하고 있습니다.&cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	표준산업분류코드	사업내용	주요제품
제조업	26410	유선통신기기	광전송장비

&cr(2) 시장점유율

(단위: 백만원)

연도	매출액	비고
2020년	80,672	-
2019년	112,750	-
2018년	54,885	-

* 별도 제무제표 기준&cr- 시장점유율과 관련하여서는 객관적인 자료가 없어 정확한 산출이 불가능합니다.

&cr(3) 시장의 특성&cr

당사는 유선전송장비를 생산하는 업체로서, 국내업체뿐 아니라, 외산업체와도 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 매우 빠르게 변화하는 시장환경과 통신사업자들의 투자설비 변화에 따라 영업활동에 영향을 받고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

올해는 초연결사회의 연결성, 다양성, 복잡성, 개방성에 대비하여 초연결지능사회의 다양한 신산업/ 신서비스가 창출될 수 있도록 디지털 인프라 구축이 필요한 시점입니다. 또한 COVID19 상황을 맞이하여 비대면 서비스가 핵심이 되어 통신분야는 방송, 미디어, 인터넷(플랫폼)등의 분야의 확장 및 융합 환경에 직면해 있습니다. 또한 4차 산업에 연계된 인공지능, 사물인터넷, 클라우드, 백데이터, 5G인프라 등의 기반기술이 확산되면서 새로운 서비스가 도입되고 있으며, 이에 따른 산업 및 시장범위도 새로운 패러다임으로 전환되고 있습니다. 여기에 글로벌 기업들의 사업영역 확장에 따라 통신산업은 새로운 변화에 직면하고 있고 방송, 미디어, 인터넷(플랫폼) 등의 영역과도 경쟁과 협력이 필수적으로 요구되고 있습니다.&cr

따라서 R&D개발 방향은 ROADM 장비와 PTN 장비에 양자보안 솔루션을 더해 제품 라인업을 다양화 하고, 차세대 POTN 제품의 확대 및 T-SDN기술과 무선 프론트홀과 백홀기술 등을 접목한 신제품을 5G이동통신망 구축에 집중하여 동종업체 대비 확실한 경쟁 우위를 확보해 나가고자 합니다.

또한, 국내시장에서 우수한 제품 경쟁력(안정된 제품 품질 및 탁월한 기술력으로 전송제품 계열로서는 수년째 매출 1위를 유지)을 지렛대 삼아, 현재 COVID19 상황을 고려하여 단계별 철저한 사전준비로 지속적으로 수출을 증가시켜 나갈 것입니다.

(5) 조직도&cr

코위버 조직도 (2021).jpg 코위버 조직도 (2021)

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1. 연결재무제표(K-IFRS)&cr&cr - 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제21기 2020년 12월 31일 현재
제20기 2019년 12월 31일 현재
코위버 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		89,155,199,266		86,165,641,064
현금및현금성자산	41,129,139,292		19,433,975,815
매출채권	12,383,548,668		25,905,949,952
단기금융상품	13,768,564,299		14,991,715,069
기타유동금융자산	145,372,047		966,260,175
재고자산	21,537,394,225		24,748,194,237
당기법인세자산	114,728,480		73,600
기타유동자산	76,452,255		119,472,216
Ⅱ.비유동자산		62,283,845,696		78,705,135,212
장기금융상품	4,632,935,475		17,796,276,257
장기투자자산	7,916,029,206		11,724,198,752
기타비유동금융자산	110,755,526		75,475,526
유형자산	35,881,385,154		36,197,656,552
투자부동산	10,640,944,311		10,737,519,001
무형자산	1,289,516,121		1,750,067,261
이연법인세자산	1,812,279,903		423,941,863
자산총계		151,439,044,962		164,870,776,276
부채
Ⅰ.유동부채		26,805,264,377		42,699,968,048
매입채무	8,959,189,338		19,287,332,236
기타유동금융부채	695,455,278		1,029,477,761
단기차입금	12,000,000,000		15,000,000,000
유동성장기차입금	500,000,000		500,000,000
당기법인세부채	115,533,586		3,570,430,082
기타유동부채	4,535,086,175		3,312,727,969
Ⅱ.비유동부채		2,741,415,282		3,526,111,456
기타비유동금융부채	1,241,415,282		1,092,252,545
장기차입금	1,500,000,000		2,000,000,000
퇴직급여부채	-		433,858,911
부채총계		29,546,679,659		46,226,079,504
자본
Ⅰ.지배기업지분		121,892,365,303		118,644,696,772
자본금	4,898,400,000		4,898,400,000
주식발행초과금	11,545,582,831		11,545,582,831
기타자본잉여금	1,609,606,411		1,609,606,411
자기주식	(1,339,740,375)		(1,339,740,375)
기타자본항목	(496,758,657)		(14,586,411)
이익잉여금	105,675,275,093		101,945,434,316
Ⅱ.비지배지분		-		-
자본총계		121,892,365,303		118,644,696,772
부채및자본총계		151,439,044,962		164,870,776,276

&cr- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
코위버 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I.매출액	80,925,043,221	113,131,214,825
II.매출원가	58,602,362,381	82,438,761,735
III.매출총이익	22,322,680,840	30,692,453,090
IV.판매비와관리비	19,115,837,992	18,976,581,396
V.영업이익	3,206,842,848	11,715,871,694
VI.기타수익	1,490,953,890	12,413,892,112
VII.기타비용	71,647,253	717,957,232
VIII.금융수익	1,906,921,012	1,479,613,462
IX.금융비용	2,345,352,326	292,655,218
X.관계기업지분법손실	-	390,503,960
XI.법인세비용차감전순이익	4,187,718,171	24,208,260,858
XII.법인세비용(수익)	(1,411,413,606)	3,569,283,434
XIII.당기순이익	5,599,131,777	20,638,977,424
XIV.기타포괄손익	(482,172,246)	(231,045,347)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(482,172,246)	(231,045,347)
(1)확정급여제도의 재측정요소	-	(216,458,936)
(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(482,172,246)	(14,586,411)
XV.당기총포괄손익	5,116,959,531	20,407,932,077
XVI.당기순손익의 귀속	5,599,131,777	20,638,977,424
1.지배기업지분	5,599,131,777	20,638,977,424
2.비지배지분	-	-
XVII.당기총포괄손익의 귀속	5,116,959,531	20,407,932,077
1.지배기업지분	5,116,959,531	20,407,932,077
2.비지배지분	-	-
XVIII.지배기업지분에 대한 주당손익
1.기본주당이익	599	2,208
2.희석주당이익	599	2,208

&cr- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
코위버 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목		자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타자본항목	이익잉여금	지배지분 계	비지배지분	합계
2019년 01월 01일(전기초)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	-	82,925,700,782	99,639,549,649	-	99,639,549,649
회계정책의변경		-	-	-	-	-	(816,704)	(816,704)	-	(816,704)
총포괄이익	당기순이익	-	-	-	-	-	20,638,977,424	20,638,977,424	-	20,638,977,424
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	(14,586,411)	-	(14,586,411)	-	(14,586,411)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(216,458,936)	(216,458,936)	-	(216,458,936)
소계	-	-	-	-	(14,586,411)	20,422,518,488	20,407,932,077	-	20,407,932,077
연차배당		-	-	-	-	-	(1,401,968,250)	(1,401,968,250)	-	(1,401,968,250)
2019년 12월 31일(전기말)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	(14,586,411)	101,945,434,316	118,644,696,772	-	118,644,696,772
2020년 01월 01일(당기초)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	(14,586,411)	101,945,434,316	118,644,696,772	-	118,644,696,772
총포괄이익	당기순이익	-	-	-	-	-	5,599,131,777	5,599,131,777	-	5,599,131,777
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	-	-	(482,172,246)	-	(482,172,246)	-	(482,172,246)
소계	-	-	-	-	(482,172,246)	5,599,131,777	5,116,959,531	-	5,116,959,531
연차배당		-	-	-	-	-	(1,869,291,000)	(1,869,291,000)	-	(1,869,291,000)
2020년 12월 31일(당기말)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	(496,758,657)	105,675,275,093	121,892,365,303	-	121,892,365,303

&cr- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
코위버 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		10,242,532,537		3,204,350,606
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	12,970,162,106		4,182,415,933
2.이자의 수취	904,660,236		1,039,408,973
3.이자의 지급	(221,961,295)		(282,538,600)
4.배당금의 수취	150,000		150,000
5.법인세의 납부	(3,410,478,510)		(1,735,085,700)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		16,936,132,886		(4,393,592,818)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	36,440,553,658		44,877,520,913
단기금융상품의 감소	16,259,002,317		18,976,164,384
단기대여금의 감소	10,000,000		-
장기금융상품의 감소	16,515,099,009		1,970,000,000
종속기업투자자산의 처분	-		2,278,666,529
매도가능증권의 처분	3,145,205,740		1,000,000,000
유형자산의 처분	9,246,592		20,651,900,000
무형자산의 처분	460,000,000		-
보증금의 감소	42,000,000		790,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,504,420,772)		(49,271,113,731)
단기금융상품의 증가	14,930,099,009		23,989,797,261
단기대여금의 증가	35,000,000		-
장기금융상품의 증가	2,938,016,144		14,338,266,977
매도가능증권의 증가	810,000,000		4,537,500,000
유형자산의 취득	714,025,619		5,695,549,493
무형자산의 취득	-		680,000,000
보증금의 증가	77,280,000		30,000,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,445,515,978)		464,730,169
1.재무활동으로 인한 현금유입액	100,000,000		2,570,000,000
단기차입금의 차입	-		2,000,000,000
임대보증금의 증가	100,000,000		570,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(5,545,515,978)		(2,105,269,831)
단기차입금의 상환	3,000,000,000		-
유동성장기부채의 상환	500,000,000		500,000,000
리스부채의 상환	126,224,978		83,301,581
임대보증금의 감소	50,000,000		120,000,000
배당금의 지급	1,869,291,000		1,401,968,250
IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(37,985,968)		(392,605)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		21,695,163,477		(724,904,648)
VI.기초의 현금		19,433,975,815		20,158,880,463
VII.기말의 현금		41,129,139,292		19,433,975,815

2. 별도재무제표(K-IFRS)&cr

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제21기 2020년 12월 31일 현재
제20기 2019년 12월 31일 현재
코위버 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기말		제 20(전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		88,802,472,801		85,351,808,471
현금및현금성자산	40,828,493,900		18,884,696,935
매출채권	12,323,553,568		25,637,752,912
단기금융상품	13,768,564,299		14,991,715,069
기타유동금융자산	153,398,724		998,143,546
재고자산	21,537,394,225		24,720,027,793
당기법인세자산	114,615,830		-
기타유동자산	76,452,255		119,472,216
Ⅱ.비유동자산		62,291,187,310		78,925,939,343
장기금융상품	4,632,935,475		17,796,276,257
장기투자자산	7,916,029,206		11,724,198,752
기타비유동금융자산	78,755,526		75,475,526
유형자산	35,878,828,637		36,197,651,552
투자부동산	10,640,944,311		10,737,519,001
무형자산	1,289,180,122		1,749,180,122
이연법인세자산	1,854,514,033		645,638,133
자산총계		151,093,660,111		164,277,747,814
부채
Ⅰ.유동부채		26,791,631,833		42,631,761,938
매입채무	9,011,768,568		19,255,499,243
기타유동금융부채	652,806,967		1,019,870,271
단기차입금	12,000,000,000		15,000,000,000
유동성장기차입금	500,000,000		500,000,000
당기법인세부채	115,533,586		3,570,430,082
기타유동부채	4,511,522,712		3,285,962,342
Ⅱ.비유동부채		2,741,415,282		3,626,111,456
기타비유동금융부채	1,241,415,282		1,192,252,545
장기차입금	1,500,000,000		2,000,000,000
퇴직급여부채	-		433,858,911
부채총계		29,533,047,115		46,257,873,394
자본
Ⅰ.자본금	4,898,400,000		4,898,400,000
Ⅱ.주식발행초과금	11,545,582,831		11,545,582,831
Ⅲ.기타자본잉여금	1,609,606,411		1,609,606,411
Ⅳ.자기주식	(1,339,740,375)		(1,339,740,375)
Ⅴ.기타포괄손익누계액	(496,758,657)		(14,586,411)
Ⅵ.이익잉여금	105,343,522,786		101,320,611,964
자본총계		121,560,612,996		118,019,874,420
부채및자본총계		151,093,660,111		164,277,747,814

&cr- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
코위버 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기	제 20(전) 기
I.매출액	80,672,355,011	112,750,377,665
II.매출원가	58,745,929,606	82,519,463,439
III.매출총이익	21,926,425,405	30,230,914,226
IV.판매비와관리비	19,066,907,786	18,953,656,808
V.영업이익	2,859,517,619	11,277,257,418
VI.기타수익	2,315,690,823	12,306,870,394
VII.기타비용	68,792,987	717,312,086
VIII.금융수익	1,899,187,227	1,319,515,331
IX.금융비용	2,345,352,326	292,655,218
X.법인세비용차감전순이익	4,660,250,356	23,893,675,839
XI.법인세비용(수익)	(1,231,951,466)	3,596,667,675
XII.당기순이익	5,892,201,822	20,297,008,164
XIII.기타포괄손익	(482,172,246)	(231,045,347)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(482,172,246)	(231,045,347)
(1)확정급여제도의 재측정요소	-	(216,458,936)
(2)기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(482,172,246)	(14,586,411)
XIV.당기총포괄이익	5,410,029,576	20,065,962,817
XV.주당이익
1.기본주당이익	630	2,171
2.희석주당이익	630	2,171

&cr - 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
코위버 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 21 기		제 20 기
I.미처분이익잉여금		103,880,823,130		100,044,841,408
전기이월이익잉여금	97,988,621,308		79,965,108,884
회계변경누적효과			(816,704)
확정급여제도의 재측정요소			(216,458,936)
당기순이익	5,892,201,822		20,297,008,164
II.임의적립금 등의 이입액
연구및 인력개발준비금
합계		103,880,823,130		100,044,841,408
III. 이익잉여금처분액		822,488,040		2,056,220,100
이익준비금	74,771,640			186,929,100
현금배당&cr(주당배당금(율)):&cr(보통주: 당기 80원(16%),&cr 전기 200원(40%)	747,716,400&cr&cr&cr&cr			1,869,291,000&cr&cr&cr&cr
IV.차기이월 미처분이익잉여금	103,058,335,090			97,988,621,308

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
코위버 주식회사	(단위 : 원)

과목		자본금	주식발행초과금	기타자본잉여금	자기주식	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합계
2019년 01월 01일(전기초)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	-	82,642,847,690	99,356,696,557
회계정책의변경		-	-	-	-	-	(816,704)	(816,704)
당기총포괄이익	당기순이익	-	-	-	-	-	20,297,008,164	20,297,008,164
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	(14,586,411)	-	(14,586,411)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	-	(216,458,936)	(216,458,936)
소계	-	-	-	-	(14,586,411)	20,080,549,228	20,065,962,817
연차배당		-	-	-	-	-	(1,401,968,250)	(1,401,968,250)
2019년 12월 31일(전기말)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	(14,586,411)	101,320,611,964	118,019,874,420
2020년 01월 01일(당기초)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	(14,586,411)	101,320,611,964	118,019,874,420
당기총포괄이익	당기순이익	-	-	-	-	-	5,892,201,822	5,892,201,822
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	-	(482,172,246)	-	(482,172,246)
소계	-	-	-	-	(482,172,246)	5,892,201,822	5,410,029,576
연차배당		-	-	-	-	-	(1,869,291,000)	(1,869,291,000)
2020년 12월 31일(당기말)		4,898,400,000	11,545,582,831	1,609,606,411	(1,339,740,375)	(496,758,657)	105,343,522,786	121,560,612,996

&cr- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제21기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
코위버 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 21(당) 기		제 20(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		9,740,401,752		2,972,310,010
1.영업으로부터 창출된 현금흐름	12,467,992,271		3,950,346,867
2.이자의 수취	904,660,236		1,039,408,973
3.이자의 지급	(221,961,295)		(282,538,600)
4.배당금의 수취	150,000		150,000
5.법인세의 납부	(3,410,439,460)		(1,735,057,230)
II.투자활동으로 인한 현금흐름		17,786,897,159		(4,393,592,818)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	37,244,290,658		44,877,520,913
단기금융상품의 감소	16,259,002,317		18,976,164,384
단기대여금의 감소	825,737,000		-
장기금융상품의 감소	16,515,099,009		1,970,000,000
관계기업투자자산의 처분	-		2,278,666,529
매도가능금융자산의 감소	3,145,205,740		1,000,000,000
유형자산의 처분	9,246,592		20,651,900,000
무형자산의 처분	460,000,000		-
보증금의 감소	30,000,000		790,000
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(19,457,393,499)		(49,271,113,731)
단기금융상품의 증가	14,930,099,009		23,989,797,261
단기대여금의 증가	35,000,000		-
장기금융상품의 증가	2,938,016,144		14,338,266,977
매도가능금융자산의 증가	810,000,000		4,537,500,000
유형자산의 취득	710,998,346		5,695,549,493
무형자산의 취득	-		680,000,000
보증금의 증가	33,280,000		30,000,000
III.재무활동으로 인한 현금흐름		(5,545,515,978)		564,730,169
1.재무활동으로 인한 현금유입액	100,000,000		2,670,000,000
단기차입금의 차입	-		2,000,000,000
임대보증금의 증가	100,000,000		670,000,000
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(5,645,515,978)		(2,105,269,831)
단기차입금의 상환	3,000,000,000		-
유동성장기차입금의 상환	500,000,000		500,000,000
리스부채의 상환	126,224,978		83,301,581
임대보증금의 감소	150,000,000		120,000,000
배당금의 지급	1,869,291,000		1,401,968,250
IV.현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과		(37,985,968)		(392,605)
V.현금의 증가(감소)(I+II+III+IV)		21,943,796,965		(856,945,244)
VI.기초의 현금		18,884,696,935		19,741,642,179
VII.기말의 현금		40,828,493,900		18,884,696,935

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

과 목	제 21기	제 20기
1. 주당현금배당금(원)	80	200
2. 배당금총액(원)	747,636,400	1,869,291,000
3. 시가배당율(%)	0.8	2.3

&cr※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
황인환	1964년 09월	사내이사	-	본인	이사회
김근식	1965년 03월	사내이사	-	특수관계인	이사회
김강옥	1963년 06월	사내이사	-	특수관계인	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
황인환	기업인	2000.02~현재&cr1993.02~1998.02	코위버(주) 대표이사&cr삼섬전자	해당사항 없음
김근식	기업인	2000년~현재&cr1992.01~2000.02	코위버(주) 사장&cr삼성전자	해당사항 없음
김강옥	기업인	2000년~현재&cr1994.07~2000.02	코위버(주) 부사장&cr삼성전자	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자들은 코위버(주) 사내이사로 근무한 경험을 바탕으로 회사가 영위하는 산업에 대한 이해도가 높은 전문가로서, 의사결정 과정에서 전문적이고 합리적인 의견을 제시하여 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(황인환).jpg 확인서(황인환) 확인서(김근식).jpg 확인서(김근식) 확인서(김강옥).jpg 확인서(김강옥)

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※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
황수하	1944.10.05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
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황수하	現) 코위버 ㈜ 감사	1980~2000&cr2000~2006	태림전자 대표이사&cr온스콤(주) 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자 황수하는 풍부한 경험과 기업경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(황수하).jpg 확인서(황수하)

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<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,322,068천원
최고한도액	2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	4 (1)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000천원

(전 기)

감사의 수	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,322,068천원
최고한도액	2,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 상기 자료는 정기주주총회의 결과에 따라 변동될 수 있음