C&G Hi Tech Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

씨앤지하이테크/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안성시 원곡면 승량길 162, 본사 신관 2층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 별도 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)   - 현금배당 : 주당 350원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 변경 및 삭제, 관계법령 개정반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(총 6명)   3-1호 의안 : 사내이사 홍사문 선임의 건(재선임)   3-2호 의안 : 사내이사 이연범 선임의 건(재선임)   3-3호 의안 : 사내이사 임택규 선임의 건(재선임)   3-4호 의안 : 사내이사 이재홍 선임의 건(재선임)   3-5호 의안 : 사내이사 홍중선 선임의 건(신규선임)   3-6호 의안 : 사외이사 길 인 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 계약 일부 변경의 건   제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제8호 의안 : 유족보상금지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정 기준일 : 2020년 12월 31일 2. 주주명부 폐쇄기간 : 2021년 01월 01일 ~ 2021년 01월 07일
※관련공시	2021-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍사문	1959-04	3년	재선임	'84.02 중앙대학교 전자공학과 학사 '83.08~'00.04 삼성전자 부장 '00.12~'02.07 씨앤지테크 사장 '02.07~현재 씨앤지하이테크(주) 대표이사
이연범	1960-08	3년	재선임	'07.02 고려대학교 산업공학과 석사 '88.05~'00.02 SK하이닉스 '00.03~'16.06 한양이엔지(주)부사장 '16.08~현재 씨앤지하이테크(주) 사장
임택규	1967-10	3년	재선임	'16.02 경희사이버대 일본학과 학사 '84.09~'99.10 삼성SDI '13.01~현재 씨앤지하이테크(주) 전무이사
이재홍	1975-07	3년	재선임	'06.02 호서대학교 경영학과 학사 '98.02~'04.04 한국코아(주) '05.09~현재 씨앤지하이테크(주) 경영지원본부장
홍중선	1991-12	3년	신규선임	'16.02 한양대학교 신소재공학과 학사 '16.01~'19.12 삼성전자 '20.03~현재 씨앤지하이테크(주) 기술영업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
길인	1957-10	3년	신규선임	'84.02  한양대학교 경제학과 학사 '91.03~'99.02  SK그룹 경영기획실 부장 '99.03~'08.12  SK증권 경영지원본부장/사장실장 상무 '15.07~'20.04  MELcon(주) 부사장 '20.08~현재  (주)엔노피아 사장	(주)엔노피아

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~22. (생략) 23. 전기 전자 통신 제품 제조 및 판매 24. 약품탱크 라이닝 시트의 제조, 가공 및 판매 25. 화학 제품 제조, 가공 및 판매 26. 화학 및 산업기계 제조 및 판매 27. 화학 제품 제조시설의 설계, 제작, 시공 및 판매 28. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 29. 반도체 디스플레이용 드라이 에칭제 및 원료의 제조, 가공, 수입, 수출 및 판매 30. 무역업		- 신규사업에 대비하여 사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 제조 및 판매 2. 반도체, 엘씨디장치, 부품의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 인쇄회로 기판 제조업 22~23. (생략) 24. 기타 위에 부대되는 사업	1. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 제조 및 판매 2. 반도체, 디스플레이, 2차전지 장치, 부품 및 소재의 무역(수출입) 및 판매 3~20. (생략) 21. 경성 및 연성 인쇄회로 기판 제조업 22~30. (생략) 31. 전 각호에 부대 또는 관련된 일체의 사업	- 신규사업에 대비하여 사업 목적 변경
사업목적 삭제	23. 디스플레이 제조용 기계 제조업		- 사업목적 변경으로 다른 항목에 기반영