NOVAREX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

노바렉스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명1로 194-25 청주SB플라자 1층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제13기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 제13기 현금배당 승인의 건(1주당 배당 예정금  : 300원)    제3호 의안: 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안: 사내이사 권석형 선임의 건     제3-2호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권석형	1955-03	2	재선임	중앙대학교 대학원 약학박사 한국건강기능식품협회 회장 (주)노바렉스 대표이사
박종진	1945-08	2	재선임	연세대학교 전자공학과 (주)노바렉스 부사장 (주)노바렉스 부회장