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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

에프알텍/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건         3-1 : 사내이사 남재국 선임(중임)의 건         3-2 : 사외이사 이종대 선임의 건 제4호 의안 : 감사 한인환 선임(재선임)의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남재국	1961-04	3	재선임	현) (주)에프알텍 대표이사 - 한국통신프리텔 연구소 - 한국통신 전임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종대	1957-08	3	신규선임	현) 방송통신위원회 방송언어특별위원 - 방송통신위원회 방송심의1국 전문의원 - 방송통신위원회 심의국장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한인환	1951-01	3	재선임	비상근	현) 세무법인 가람 대표세무사 - 동안양세무서장 - 서울지방국세청 조사3국

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31