PUSAN CAST IRON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

주주총회소집공고 2.9 부산주공 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 9 일
&cr
회 사 명 :	부산주공(주)
대 표 이 사 :	장 세 훈
본 점 소 재 지 :	부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10
	(전 화) 051-780-5980
	(홈페이지)http://www.pci21c.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 장 태 찬
	(전 화) 051-780-5934

&cr

주주총회 소집공고(제54기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의하여 제54기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금요일) 오전 10시&cr&cr2. 장 소 : 부산광역시 기장군 장안읍 신소재산단1로 10 부산주공(주) 대강당&cr &cr3. 회의의 목적사항&cr 가. 보고사항 : 1) 감사(감사위원회)보고 &cr 2) 영업보고 &cr 3) 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건.&cr 제 1호 의안 : 제54기(2020.1.1 ∼ 2020.12.31) 재무제표&cr (결손금처리계산서 (안))승인의 건.

제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr 제 3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건&cr 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr 제 6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건&cr&cr4. 주주총회 소집통지 또는 공고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항 등을 정보통신망에 게재하고, 당사의&cr본점과 한국예탁결제원, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니&cr다.&cr

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항&cr2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다.&cr따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다. &cr 가. 전자투표 / 전자위임장권유관리시스템&cr 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr 나. 전자투표/전자위임장 수여기간&cr 2021년 03월 16일 9시 ~ 2021년 03월 25일 17시(기간중 24시간 이용가능)&cr 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 &cr 전자위임장 수여&cr - 주주확인서 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도 제한용 인증서 등&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 기권으로 처리&cr&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사
정찬현&cr(출석율&cr:71%)	한길구&cr(출석율&cr:71%)	조석진&cr(출석율&cr:88%)	박승효&cr(출석율&cr:100%)	노건호&cr(출석율&cr:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2020.01.21	- 부산은행 차입의 건.(기한연장)	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성
2	2020.02.20	- 재무제표 승인의건.	찬성	찬성
3	2020.03.02	- 토지 일부 매각의 건.	찬성	찬성
4	2020.03.03	- 부산은행 차입의 건.(기한연장)	찬성	찬성
5	2020.03.09	- 경남은행 차입의 건.(기한연장)	찬성	찬성
6	2020.03.09	- 제53기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성
7	2020.03.11	- 한국수출입은행 차입의 건.(기한연장)	찬성	찬성
8	2020.03.25	- 토지 일부 매각의 건.	찬성	찬성
9	2020.03.30	- 제 53기 정기주주총회 개최의 건&cr- 제1호의안&cr 제 53기 대차대조표 손익계산서 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr- 제2호의안&cr 이사선임의 건&cr- 제3호의안&cr 감사위원회 위원 선임의 건&cr- 제4호의안&cr 이사보수 한도액 승인의 건	찬성	찬성
10	2020.03.30	- 대표이사 선임의건.	찬성	찬성	찬성	해당사항없음&cr(임기종료)	해당사항없음&cr(임기종료)
11	2020.04.23	- 토지 매각의 건	찬성	찬성	찬성
12	2020.08.04	- 부산은행 차입의 건.(신규)	찬성	불참	찬성
13	2020.08.11	- 한국수출입은행 차입의 건.(기한연장)	찬성	불참	찬성
14	2020.10.05	- 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	찬성	찬성	찬성
15	2020.10.05	- 제54기 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성
16	2020.10.06	- 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 및 명의개서 정지	찬성	불참	불참
17	2020.10.22	- 신주발행 승인의 건	찬성	찬성	찬성
18	2020.11.10	- 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규발행 철회의건	찬성	불참	불참
19	2020.11.20	- 신주발행 승인의 건(2020.10.22 정정)	찬성	찬성	찬성
20	2020.11.23	- 정정신고서 제출에 따른 유상증자 청약일정 변경(2020.11.20 정정)	찬성	찬성	찬성
21	2020.12.01	- 제54기 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건(2020.10.05 정정)	불참	불참	찬성
22	2020.12.17	- 제 8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	찬성	찬성
23	2020.12.29	- 제54기 임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건(2020.12.01 정정)	찬성	찬성	찬성
24	2021.02.02	- 제9회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	찬성	찬성
25	2021.02.09	- 제54기 재무제표 승인의 건	불참	찬성	찬성
26	2021.02.11	- 수출성장자금대출 조건변경에 관한 건	불참	찬성	찬성
27	2021.03.03	- 제54기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정, 전자투표제도 도입의 건	불참	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사&cr위원회	한길구(사외이사)&cr조석진(사외이사)	2021.01.29	- 하반기 경영실적 보고&cr- 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결
박승효(사외이사)&cr노건호(사외이사)	2020.03.08	- 제53기 결산재무제표에 대한 감사&cr 보고서 작성 및 제출의 건	가결

※ 감사위원회 위원 박승효이사, 노건호이사, 윤지한이사는 2020년 3월 30일 임기 만료로 정찬현, 한길구, 조석진이사가 신규 선임 되었습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사내이사	2	600,000,000	342,524,100	171,262,050	-
사외이사	3	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)세연아이엠&cr(최대주주)	외주가공비	2020.01.01 ~ &cr 2020.12.31	52	3.41%&cr(매출액 기준)

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

- 자동차부품용 주물은 자동차의 안전도와 밀접한 관련이 있는 제품으로 인&cr 장강도, 정밀도 등에 있어서 고도의 기술을 요구하고 있음. 따라서 자동차&cr 부품용 주물업계는 제품 및 기술수준에 있어 타 주물업계를 선도하는 위치&cr 에 있으며, 특히 이의 주조기술은 자동차부품 소재산업을 선도하는 주요 분&cr 야임.&cr&cr 2) 산업의 성장성&cr - 자동차부품공업은 완성차업계의 영업상황에 직접적인 영향을 받는 업종으&cr 로써 완성차업계의 지속적인 신차종 출시 및 다각적인 마케팅을 통해 내수&cr 와 수출의 꾸준한 성장에 힘입어 계속적인 성장세를 이어갈 것으로 보임.&cr&cr 3) 경기변동의 특성&cr - 완성차업계의 지속적인 신차종 출시와 차량보유대수의 증가에 따른 A/S용&cr 부품수요의 확대, 해외시장개척(소재+가공)등으로 수출의 계속적인 증대 &cr 및 유지로 수주물량은 안정하게 유지되고있음.&cr&cr 4) 경쟁요소

- 자동차 시장의 수입개방으로 인한 내수시장 경쟁유발로 생산물량 소진을 &cr 위해 수출거래선 확보 활동이 매우 강화될 예상이며, 경영상황에 따라 자&cr 금 확보만 가능하면 사세확장규모가 급신장 할수도 있음.&cr

5) 자원조달상의 특성&cr - 주물제품의 주성분인 선철 및 고철을 원재료로 하며 선철은 포스틸에서 고&cr 철은 국내 고철상에서 주로 구입하고 부재료의 주성분인 MG, SI등은 수입&cr 및 국내에서 조달하고 있음&cr&cr 6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr - 환경보존을 위한 국제협약체결이 가속화 되고 있음&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

◎ 전기와 비교하여 당기에는 COVID-19의 지속적 여파로 인하여 산업전반적으 로 침체되는 분위기를 지울수 없어 국내국외 전체적으로 매출이 감소하였습 니다. &cr &cr ※ 2020년 매출액 : 153,411백만원(전기 대비 25.02%감소) (감사전 기준)&cr 2019년 매출액 : 204,597백만원&cr &cr ◎ 울산 공장의 주조 1,2,3라인으로 수출 및 내수물량을 충분히 대처 할 수 있 는 능력을 갖추었으며, 부산 기장군 의 신소재일반산업단지에 가공공장의&cr 증설 및 설비확충으로 보다 효율적으로 고부가가치의 제품을 생산하여 경쟁&cr 력 있는 회사로 나아가고 있음.

&cr ◎ 국내 자동차 시장의 시황은 경기 변화에 따라 매우 유동적이므로 안정성 있 는 물량확보가 가장 시급한 상황임. 이를 위하여 신제품의 꾸준한 개발과 고 객 최우선 영업정책의 지속적인 유지가 되어야 함.&cr&cr ◎ 가공설비의 투자를 확대하여 소재상태의 제품을 완성품으로 가공하여 판매&cr 하는 비율을 높여 제품의 고부가가치화를 이루어야 함.&cr 이러한 완성품은 회사의 수익성 향상에도 많은 효과를 가져올 수 있음.&cr&cr ◎ 세계시장에 맞는 고급제품의 개발을 적극 추진하여 수출품의 점유율을 높여 유동적인 국내시황에 대처하여 안정성있는 경영을 위한 수출물량을 확보하 고있음.&cr&cr ◎ ISO 및 TS16949 취득을 계기로 품질경영체제 확립하여 고객만족과 신뢰성 그리고 제품의 품질보증제를 채택하고 있음.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

과거 3개년의 제품별 매출구성비를 기준으로 사업부문을 구분

구 분	년도별 매출액 구성비(%)				공시대상 사업부문
2018	2019	2020	3개년&cr단순평균
자동차부품	89.96	91.52	92.57	91.35	자동차부품외에는 사업부문 구분의 기준을 &cr충족하는 사업 부문이 없음.&cr ※ 지배적 단일 사업부문 자동차 부품
상품	9.44	7.29	6.64	7.79
기타	0.60	1.19	0.79	0.86

(2) 시장점유율

각기 적용되는 차종의 다양성과 차종별로 장착되는 부품수량의 차이 및 제품수급 체계의 다원화, 주문생산판매체제 등의 여러가지 예측불가능한 변수가 존재하기에 정확한 산술적인 시장점유율은 추정할 수 없음.&cr

(3) 시장의 특성

- 자동차부품용 주철주물은 중간제품으로 완성차업체를 최종 수요처로 하여 1차, 2차납품업체등 다단계적 수급체계를 갖고 있으며 최종 제품생산업체인 완성차 업체의 수요 및 생산에 절대적인 영향을 받음과 동시에 완성차업체의 생산에도 절대적인영향을 미치는 특성이 있음. 제품의 품목 및 사양이 다양하여 다품종 소량생산의 특성을 가지며, 다단계적 수급체계로 인해 각 단계별 적기 생산, 공 급이 필수적이며 노사분규나 우발적인 재해 등의 발생시 연쇄적인 생산차질을 초래하는 특성이 있어 최종수요처인 완성차업체는 납품선 2원화 및 수출을 적 극 추진하고 있는 추세임.&cr - 안정적인 경영을 위하여 내수 50% 수출 50%의 비율로 수출을 증대시켜 나가고 있음. 아울러 고부가가치제품인 완성부품의 매출 비중을 높이기 위하여 가공설 비의확충 및 신기술 개발에 주력하고있음. &cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음.&cr

(5) 조직도

조직도 약식.jpg 조직도 약식

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'III. 경영참고사항'의 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr ※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 주석은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 54 기 2020. 12. 31 현재
제 53 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 54 기	제 53 기
자산
유동자산	71,766,140,833	72,745,915,473
현금및현금성자산	756,434,950	10,265,783
단기금융상품	12,000,000	12,000,000
매출채권 및 기타유동채권	33,527,386,596	29,511,556,286
재고자산	28,141,595,114	33,487,848,589
당기법인세자산	98,320	0
기타유동자산	4,307,329,053	3,974,244,815
매각예정자산	5,021,296,800	5,750,000,000
비유동자산	177,978,393,315	209,318,018,429
장기금융상품	12,500,000	13,000,000
비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산	61,040,200	61,040,200
장기매출채권 및 기타비유동채권	195,150,000	195,150,000
유형자산	132,796,111,705	138,692,036,362
투자부동산	34,090,190,800	58,350,680,600
사용권자산	10,716,491,610	11,859,742,267
영업권 이외의 무형자산	106,909,000	146,369,000
자산총계	249,744,534,148	282,063,933,902
부채
유동부채	147,299,142,687	165,433,759,310
매입채무 및 기타유동채무	50,742,574,224	57,628,888,115
단기차입금	67,018,161,048	75,422,790,018
유동성장기부채	24,592,592,949	24,565,756,218
당기법인세부채	-	349,078,240
유동리스부채	3,392,844,034	3,834,705,412
유동충당부채	600,617,388	1,265,268,668
기타유동부채	952,353,044	2,367,272,639
비유동부채	76,030,029,219	86,559,911,533
장기매입채무 및 기타비유동채무	55,000,000	90,476,616
장기차입금	60,775,453,633	68,841,304,297
비유동리스부채	3,414,782,303	6,650,058,050
퇴직급여부채	10,350,653,521	10,978,072,570
이연법인세부채	1,348,081,008	-
기타비유동부채	86,058,754	-
부채총계	223,329,171,906	251,993,670,843
자본
자본금	28,424,758,500	21,198,802,000
자본잉여금	26,142,170,027	23,782,830,933
기타자본구성요소	23,120,970,496	23,120,970,496
이익잉여금(결손금)	(51,272,536,781)	(38,032,340,370)
자본총계	26,415,362,242	30,070,263,059
자본과부채총계	249,744,534,148	282,063,933,902

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 54 기	제 53 기
수익(매출액)	153,410,591,282	204,597,345,158
매출원가	143,278,380,035	195,824,253,698
매출총이익	10,132,211,247	8,773,091,460
판매비와관리비	14,416,633,516	17,699,793,652
영업이익(손실)	(4,284,422,269)	(8,926,702,192)
기타이익	4,320,358,218	4,487,321,983
기타손실	4,948,702,551	11,145,142,296
금융수익	31,702,836	656,552,488
금융원가	7,591,493,182	8,487,279,186
법인세비용차감전순이익(손실)	(12,472,556,948)	(23,415,249,203)
법인세비용	1,188,750,798	(1,828,338,688)
당기순이익(손실)	(13,661,307,746)	(21,586,910,515)
기타포괄손익	421,111,335	(2,017,182,807)
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	421,111,335	(392,539,809)
자산재평가손익(세후기타포괄손익)	-	(1,624,642,998)
총포괄손익	(13,240,196,411)	(23,604,093,322)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(240)	(510)

<결손금처리계산서>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 54 기	제 53 기
처분확정일&cr2021년 3월 26일	처분확정일&cr2020년 3월 30일
---	---	---
I. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	(52,082,536,781)	(38,842,340,370)
1. 전기이월이익잉여금	(38,842,340,370)	(18,547,362,127)
2. 당기순이익(손실)	(13,661,307,746)	(21,586,910,515)
3. 보험수리적이익(손실)	421,111,335	(392,539,809)
4. 회계정책변경의 누적효과	-	1,684,472,081
II. 이익이여금이입액	-	-
1. 임의적립금	-	-
III. 이익잉여금처분액	-	-
1. 이익준비금	-	-
2. 배당금	-	-
3. 임의적립금	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	(52,082,536,781)	(38,842,340,370)

<자본변동표>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	21,174,764,000	24,186,878,504	24,745,613,494	(17,737,362,127)	52,369,893,871
회계정책변경에 따른 증가(감소)				1,684,472,081	1,684,472,081
당기순이익(손실)				(21,586,910,515)	(21,586,910,515)
유형자산재평가손익		0	(1,624,642,998)		(1,624,642,998)
순확정급여부채의재측정요소			0	(392,539,809)	(392,539,809)
복합금융상품 전환	24,038,000	8,706,054			32,744,054
이익잉여금 처분으로 인한 증감		(509,747,403)			(509,747,403)
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본		96,993,778			96,993,778
자본 증가(감소) 합계	24,038,000	(404,047,571)	(1,624,642,998)	(20,294,978,243)	(22,299,630,812)
2019.12.31 (기말자본)	21,198,802,000	23,782,830,933	23,120,970,496	(38,032,340,370)	30,070,263,059
2020.01.01 (기초자본)	21,198,802,000	23,782,830,933	23,120,970,496	(38,032,340,370)	30,070,263,059
회계정책변경에 따른 증가(감소)
당기순이익(손실)				(13,661,307,746)	(13,661,307,746)
순확정급여부채의재측정요소				421,111,335	421,111,335
유상증자	6,000,000,000	1,894,117,180			7,894,117,180
복합금융상품 전환	1,225,956,500	475,435,534			1,701,392,034
이익잉여금 처분으로 인한 증감		(181,335,306)			(181,335,306)
대체와 기타 변동에 따른 증가(감소), 자본		171,121,686			171,121,686
자본 증가(감소) 합계	7,225,956,500	2,359,339,094		(13,240,196,411)	(3,654,900,817)
2020.12.31 (기말자본)	28,424,758,500	26,142,170,027	23,120,970,496	(51,272,536,781)	26,415,362,242

<현금흐름표>

제 54 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 53 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 53 기	제 52 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	(6,253,591,423)	3,655,304,914
1. 영업에서 창출된 현금	1,107,215,879	10,817,060,759
가. 당기순손실	(13,661,307,746)	(21,586,910,515)
나. 수익 및 비용의 조정	23,613,229,419	30,630,572,434
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	(8,844,705,794)	1,773,398,840
2. 이자 수취	601,890	77,025,534
3. 이자 지급	(7,003,848,682)	(7,093,198,717)
4. 법인세의 납부	(357,560,510)	(145,582,662)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	17,627,498,279	(3,445,546,368)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	22,522,923,440	4,387,367,746
장기금융자산의 감소	2,500,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	2,652,295,928
유형자산의 처분	216,830,000	139,617,272
무형자산의 처분	-	445,454,546
투자부동산의 처분	14,714,383,440	-
매각예정자산의 처분	7,589,210,000	1,150,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(4,895,425,161)	(7,832,914,114)
단기금융자산의 증가	-	6,000,000
장기금융자산의 증가	2,000,000	-
유형자산의 취득	4,893,425,161	7,821,914,114
무형자산의 취득	-	5,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(10,627,737,689)	(209,141,152)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	154,426,376,438	187,097,686,659
단기차입금의 차입	128,964,259,258	174,540,686,659
장기차입금의 차입	15,000,000,000	12,557,000,000
전환사채의 발행	2,500,000,000	-
정부보조금의 증가	68,000,000	-
유상증자	7,894,117,180	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(165,054,114,127)	(187,306,827,811)
단기차입금의 상환	137,309,209,481	174,840,289,860
유동성장기부채의 상환	11,224,879,701	8,322,927,085
장기차입금의상환	9,460,000,000	274,160,000
전환사채의 상환	3,299,954,317	2,892,623,255
신주인수권부사채의상환	29,774,263	20,101,756
리스부채의상환	3,730,296,365	956,725,855
IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	84
V. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ)	746,169,167	617,478
VI. 기초의 현금및현금성자산	10,265,783	9,648,305
VII. 기말의 현금및현금성자산	756,434,950	10,265,783

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)&cr1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 생략&cr11) 위 각호에 부수되는 일체의 사업&cr	제2조(목적)&cr 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) 현행과 동일&cr11) 태양광발전사업&cr12) 위 각호에 부수되는 일체의 사업	사업다각화를 위한 사업목적 추가
제8조의 2(종류주식의 수와 내용)&cr1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 현행과 동일&cr9) 전환으로인하여 발행하는 주식에 대한 이익의배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제8조의 2(종류주식의 수와 내용)&cr1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 현행과 동일&cr9) 삭제	상법 개정으로 배당기산일 준용규정 삭제&cr(제10조의 3규정 개정에따라 불필요)
제10조의 3(신주의 배당기산일)&cr 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제10조의 3(동등배당)&cr 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주 식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	상법 개정으로 기준일 및 주식의 발행시기와 관계없이 모든주식에 대해 동등배당
제11조(명의개서대리인)&cr1), 2), 3) 생략&cr4) 제3항 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인)&cr1), 2), 3) 현행과 동일&cr4) 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	전자등록제도 도입에 따른 증권 명의개서대행업무 변경 현황 반영
제12조 삭제 (신 설)&cr	제12조(주주명부 작성·비치)&cr1) 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성, 비치하여야 한다. 2) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는등필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 제37조 6항의 규정내용 반영, 전자증권법시행령 제31조 제4항 에따른 개정&cr전자주주명부 작성근거 신설
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr1) 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr2) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에기재되어있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조(기준일)&cr1) 삭제&cr&cr1) 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할주주로 한다.&cr2) 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는주주를 그 권리를 행사할 주주로 할수 있으며, 회사는이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	상법 개정에 따른 기준일 관련 규정 정비
제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정)&cr1), 2), 3), 4), 5) 생략&cr6) 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제14조의 2(전환사채의 발행 및 배정)&cr1), 2), 3), 4), 5) 현행과 동일&cr6) 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는이자에 대한 지급의무가 발생않도록 분명히 함
제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)&cr1), 2), 3), 4), 5) 생략&cr6) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 3의 규정을 준용한다.	제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정)&cr1), 2), 3), 4), 5) 현행과 동일&cr6) 삭제	상법개정에 따른 배당기준일 준용규정 삭제
제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.	제15조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지않을 수 있는 근거 신설
제17조 (소집시기)&cr1) 생략&cr2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월이내에, 임시주주총회는필요에 따라 소집한다.	제17조 (소집시기)&cr1) 현행과 동일&cr2) 정기주주총회는 제13조 제1항에서 정한 기준일로부터3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	상법개정에따라 의결권행사기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수있게 개정되어 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이내 개최하는것으로 규정 통일
제32조 (이사의 보선)&cr1) 생략&cr2) 사외이사가 사임, 사망등의 사유로 인하여 정관 29조에서 정하는원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선)&cr1) 현행과 동일&cr2) 삭제	제29조 2)항과 내용이 중복되므로 삭제
제40조 (감사위원회의 구성)&cr1), 2), 3), 4) 생략&cr5) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에대하여는 의결권을 행사하지 못한다.&cr&cr6) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr(신 설)&cr&cr&cr&cr(신 설)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr7) 생략	제40조 (감사위원회의 구성)&cr1), 2), 3), 4) 현행과 동일&cr5) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.&cr6) 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권을 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 핼사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로서 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.&cr&cr7) 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제5항단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.&cr8) 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는자가 소유하는 주식을합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.&cr9) 현행과 동일	&cr&cr개정상법 제 542조의 12 제 2항 반영 (분리선출)&cr&cr&cr&cr개정상법 제542조의 12 제 8항 반영(전자적방법으로 의결권행사시 출석한 주주의 의결권 과반수로써 결의 가능)&cr&cr&cr&cr개정상법 제 542조의 12 제 3항 반영&cr&cr&cr개정상법 제 542조의 12 제 4항 반영(3%의결권 제한 정비)
제45조 (이익배당)&cr1) 생략&cr2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 (이익배당)&cr1) 현행과 동일&cr2) 제1항의 배당은 제13조 1)항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	상법 개정으로 배당기준일을 결산기말이 아닌날로 정할 수있게되어 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일 정할수있도록 개정
제45조의 2 (중간배당)&cr1), 2), 3) 생략&cr4) 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제45조의 2 (중간배당)&cr1), 2), 3) 현행과 동일&cr4) 삭제	상법 정으로 배당기산일을 직년 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제
부칙&cr 제 1조 (시행일)&cr이 정관은 임시주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서 승인한 2021년 1월 19일)부터 시행한다.	부칙&cr 제 1조 (시행일)&cr이 정관은 제54기 정기주주총회에서 승인한 날(또는 주주총회에서승인한 2021년 3월 26일)부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
장 세 훈	1962.10.30	사내이사	-	특수관계인	이사회
한 길 구	1964.03.16	사외이사	-	없 음	이사회
조 석 진	1969.09.05	사외이사	-	없 음	이사회
전 승 택	1966.12.17	사외이사	분리선출	없 음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
장 세 훈	부산주공(주) &cr대표이사	2009 ~ 현재&cr~2009	부산주공(주) 대표이사&cr국제종합기계(주) 부사장	해당사항 없음
한 길 구	한국특수형강(주) &cr대표이사	2019 ~ 현재&cr2017 ~ 2019	한국특수형강(주) 대표이사&cr(주)매직엘시디 대표이사	해당사항 없음
조 석 진	명보기업(주) &cr대표이사	2008 ~ 현재	명보기업(주) 대표이사	해당사항 없음
전 승 택	청남회계법인&cr대표공인회계사	2020 ~ 현재	청남회계법인 대표공인회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장 세 훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한 길 구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조 석 진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

① 한길구

1. 전문성

본 후보자는 여러 법인을 설립하여 대표이사직책을 수행한 경험으로 경영에 대한 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. &cr독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

② 조석진

1. 전문성

본 후보자는 타 회사의 대표이사로써 기업경영, 총괄 분야에서 쌓아온 전문성을 지니고 있으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. &cr독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

③ 전승택

1. 전문성

본 후보자는 회계사로서 회계 및 재무분야에서 쌓아온 전문성과 국내 재무, 세무기관위원을 역임하였고, 현재는 회계법인의 대표공인회계사로써 이사회에 참여함으로써 당 회사가 목표로 하는 회계관리의 투명성과 재무구조 건전성을 실현하는데 기여 하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. &cr독립적인 위치에서 경영진의 직무수행이 적절하고, 적법하게 진행되고 있는지 공정하게 감독하여, 경영진이 투명경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 사외이사로서 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을위하여 아래의 기능을 수행하고자 합니다.

1) 회사의 영속성을 위한 기업가치 제고.

2) 기업성장을 통한 주주가치 제고.

3) 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고.

4) 기업의 역할 확장을 통한 사회가치 제고.

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 겸업금지의무, 자기거래금지의무, 기업의 법 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. 특히 해당 기업이 강조하고 있는 기업윤리강령을 함께 숙지하고 준수하겠습니다.

&cr마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 장세훈&cr부산주공(주)의 대표이사로, 다년간의 당사 근무경험 및 경영 노하우로 회사가 성장하는데 기여한 경영진입니다. &cr본사의 경영환경에 가장 이해도가 높아 이사로서 적임자로 평가됩니다.&cr&cr② 한길구&cr법학과 출신으로, 여러기업의 대표이사를 역임하였고, 무역의날 표창장 수상, 산업자원부장관표창장 수상, 재경부장관 표창장수상 등 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.&cr&cr③ 조석진&cr동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.&cr&cr④ 전승택&cr회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다. &cr이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 이사로서 적임자로 평가됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 장세훈 이사후보자 확인서.jpg 장세훈 이사후보자 확인서 전승택 이사후보자 확인서.jpg 전승택 이사후보자 확인서 조석진 이사후보자 확인서.jpg 조석진 이사후보자 확인서 한길구 이사후보자 확인서.jpg 한길구 이사후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

전승택 사외이사 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한 길 구	1964.03.16	사외이사	-	없 음	이사회
조 석 진	1969.09.05	사외이사	-	없 음	이사회
전 승 택	1966.12.17	사외이사	분리선출	없 음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한 길 구	한국특수형강(주) &cr대표이사	2019 ~ 현재&cr2017 ~ 2019	한국특수형강(주) 대표이사&cr(주)매직엘시디 대표이사	해당사항 없음
조 석 진	명보기업(주) &cr대표이사	2008 ~ 현재	명보기업(주) 대표이사	해당사항 없음
전 승 택	청남회계법인&cr대표공인회계사	2020 ~ 현재	청남회계법인 대표공인회계사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
장 세 훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
한 길 구	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
조 석 진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

① 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 한길구&cr법학과를 졸업하여, 여러기업의 대표이사를 역임하였고, 무역의날 표창장 수상, 산업자원부장관표창장 수상, 재경부장관 표창장수상 등 기업경영의 이해도가 높아 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로로써 적임자로 평가됩니다.&cr&cr② 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 조석진&cr동종업계의 대표이사로 수년간 근무한 경험을 바탕으로 업계의 높은 이해도와 전문지식을 보유하고 있어, 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원로써 적임자로 평가됩니다.&cr&cr③ 사외이사인 감사위원회 위원 후보자 - 전승택&cr회계사자격으로 수년간 회계,재무 분야에서 일한 경력을 보유하고 있고, 국내 재무, 세무기관의 위원을 역임하였습니다. &cr이에 독립성을 가지고 견제, 감독역할을 수행할 감사위원으로써 적임자로 평가됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 전승택 감사위원회위원 후보자 확인서.jpg 전승택 감사위원회위원 후보자 확인서 조석진 감사위원회위원 후보자 확인서.jpg 조석진 감사위원회위원 후보자 확인서 한길구 감사위원회위원 후보자 확인서.jpg 한길구 감사위원회위원 후보자 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

전승택 감사위원회 위원 후보자는 상법 542조의 12에 의거하여 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 분리선임되는 안건입니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	600,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	542,100,000
최고한도액	750,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전(2021.3.18.)에 전자공시&cr 시스템과 회사 홈페이지에 각각 공시 및 게재할 예정입니다. &cr - 전자공시시스템 : http://dart.fss.or.kr&cr - 회사 홈페이지 : http://www.pci21c.com/ (상세위치 : 공지사항)&cr &cr※ 해당 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정&cr 될 수 있으며, 이 이경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를&cr 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다. &cr

※ 참고사항

※ 전자투표제도 및 전자위임장제도 관련&cr당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다. &cr 가. 전자투표 / 전자위임장권유관리시스템&cr 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr 나. 전자투표/전자위임장 수여기간&cr 2021년 03월 16일 9시 ~ 2021년 03월 25일 17시(기간중 24시간 이용가능)&cr 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 &cr 전자위임장 수여&cr - 주주확인서 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용 도제한용 인증서 등&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 기권으로 처리&cr&cr※ 코로나19 관련&cr코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. &cr&cr만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다.