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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

씨젠/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 올림픽로 240 롯데호텔 월드 지하1층 사파이어볼룸
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] -제1호 의안: 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 천종윤 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 3항 의안 주요내용 중 제2호 부의안건인 정관 일부 변경의 건에는 다음의 사항이 포함되어 있으며, 상세 내용은 2021년 3월 11일 제출 예정인 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 발행예정주식총수 증가: (변경전) 오천만주, (변경후) 삼억주 - 분기배당 조항: 신설
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
천종윤	1956-08	3	재선임	테네시 주립대 분자생물학 박사 전) 하버드 의대, 버클리 대학교 박사 후 연구원 전) 이화여대 생물과학과 교수 현) (주)씨젠 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(전략) 14.의료기관 운영 및 컨설팅업 (후략)		사내의원 운영 및 컨설팅 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-