XAVIS CO., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

자비스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 177, 금강하이테크밸리 1차 6층 603호 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제5기 연결 및 별도재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-