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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

앤디포스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		충청북도 음성군 대소면 한삼로 224-7 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 제11기 정기주주총회 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리실태보고 2. 제11기 정기주주종회 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명)    제3-1 호 의안 : 사내이사 김장호 재선임의 건    제3-2 호 의안 : 사내이사 김성진 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 11기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. -. 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다 -. 코로나19 바이러스감염 및 전파를 예방하기 위하여, 금번 정기주주총회에 참석하시는 주주님께서는 마스크착용이 의무화되며 미착용시 총회참석이 불가합니다. 또한 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극협조를 부탁드립니다. -. 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. -. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2020-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김장호	1977-01	3	재선임	- 연세대 경영대학원 MBA - 현) 앤디포스 대표이사
김성진	1972-05	3	재선임	- 아주대학교 산업공학과 - 전) 주식회사 한화 - 현) 앤디포스 필름사업실장