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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

투비소프트/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	09:30
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3층 교육장
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 부의안건    제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관일부변경의 건    제3호 의안 : 이사선임의 건    제4호 의안 : 감사선임의 건    제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제7호 의안 : 이사해임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 세부 안건은 추후 이사회에서 결의할 예정입니다. 결의되는 대로 즉시 재공시하겠습니다.
※관련공시	-