Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 (주)케이씨텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2021년 3월 9일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 케이씨텍 | |
| 대 표 이 사 : | 최 동 규, 임 관 택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 30 | |
| (전 화) 031-670-8000 | ||
| (홈페이지)http://www.kctech.co.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 하 승 한 |
| (전 화) 031-670-8000 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제4기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의하여 제4기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr(※상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
1. 일 시 : 2021년 3월 24일 (수) 오전 10시&cr
2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당&cr
3. 회의의 목적사항
(1) 보고사항
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- 영업보고
(2) 부의안건
- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)
*현금배당 1주당 220원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 고석태&cr 3-2호 의안 : 사내이사 최동규&cr 3-3호 의안 : 사내이사 임관택&cr 3-4호 의안 : 사내이사 고상걸&cr 3-5호 의안 : 사내이사 하승한&cr 3-6호 의안 : 사외이사 임승순&cr 3-7호 의안 : 사외이사 김도희&cr - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건&cr
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 오전 9시 &cr ~ 2021년 3월 23일 17시
- 기간 중 24시간 이용가능
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는&cr 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 &cr 개인용도제한용 인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 인감증명서, 대리인 신분증
&cr
2021 년 3 월 9 일
주식회사 케이씨텍
대표이사 최 동 규
&cr
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 임승순&cr(출석률: 100%) | 김도희&cr(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.02.10 | 제1호 : 제3기(2019년) 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 제3기(2019년) 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제3호 : 제3기(2019년) 현금배당(안) 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제4호 : 제3기(2019년) 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제5호 : 이사의 타회사 임원 겸임의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제6호 : 이해관계자 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 제7호 : 전자투표제도 채택의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 2 | 2020.03.25 | 제1호 : 이해관계자 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 연구개발 투자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 3 | 2020.05.12 | 제1호 : 이해관계자 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2020.07.17 | 제1호 : 연구개발 투자 (국책과제 참여) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 이해관계자 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 5 | 2020.08.12 | 제1호 : 신규 시설 투자의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 이해관계자 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | ||
| 6 | 2020.11.02 | 제1호 : 제3자배정 유상증자 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2020.11.11 | 제1호 : 신규 시설 투자의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 제2호 : 이해관계자 거래 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음&cr
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 4,000 | 72 | 36 | - |
※ 인원수 및 지급총액 등은 2020년 12월 31일 기준입니다.&cr※ 상기 주총승인금액은 사내이사 6명을 포함한 등기이사 총 8명에 대한 보수한도액 입니다.&cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 기타비용 | (주)케이씨&cr(계열회사) | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 47 | 1.47 |
| 매입 | 케이씨인더스트리얼&cr(계열회사) | 2020.01.01 ~ 2020.12.31 | 83 | 2.59 |
※ 상기 거래는 2020년도말 현재 매출액의 100분의 1 이상의 금액에 해당하는 거래를 기재하였습니다.&cr
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 해당사항 없음&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1) 산업의 특성&cr&cr- 반도체부문&cr 반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히 FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.&cr &cr - 디스플레이부문&cr 80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어 지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다&cr&cr2) 산업의 성장성&cr- 반도체부문&cr 정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 또한, 최근 국내 뿐만아니라 중국 정부 및 업계에서도 반도체 산업에 대한 투자 확대를 준비 함에 따라 해당 산업도 크게 성장할 것으로 예상됩니다.&cr &cr - 디스플레이부문&cr 세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰 특히, 폴더블폰 등 Form Factor 다변화, 태블릿PC의 성장이 급격히 증대될 것으로 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자는 OLED 및 차세대 Display부문으로 계속 진행 될 것으로 예상됩니다. 이에, 국내외 디스플레이 시장은 OLED 및 차세대 Display 투자도 확대될 것으로 전망됩니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성&cr- 반도체부문&cr 전세계 반도체시장은 PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다.&cr &cr - 디스플레이부문&cr 평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다. 중국시장은 COVID-19의 영향에 의한 LCD Panel 단가 상승으로 중국 LCD 제조사의 경우 LCD 투자에서 OLED 투자로의 전환이 일부 지연, 연기되고 있는 상황이며, 일시적인LCD 공급부족 상태를 만회 및 생산량 증가를 위해 소량 단발성 LCD 투자가 진행되고 있습니다. 소량 단발성 LCD 투자가 진행된 이후 OLED 및 차세대 Display 투자가 본격적으로 진행 또는 동시에 진행될 것으로 전망됩니다. 국내의 경우도 일부 철수 예정이었던 팹의 생산을 한시적으로 연장하는 것으로 진행 중이며, 이와 동시에 기존 LCD 팹의 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 진행될 것으로 전망됩니다. &cr
4) 경쟁 요소&cr
- 반도체부문&cr 반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.
&cr- 디스플레이부문&cr 디스플레이 산업 기술 Trend가 LCD에서OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화에 나가고 있습니다. 국내의 경우 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, 중국의 경우 COVID-19 영향으로 인한 공급부족을 만회하기 위한 소량 단발성 LCD 투자와 OLED 및 차세대 Display로의 투자 전환이 동시에 진행되거나 일부 시차를 두고 바로 진행될 것으로 예상됩니다.
&cr5) 자금조달상의 특성&cr반도체 장비 제조산업은 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에, 환율 변화에 따른 위험부담을 내포하고 있습니다. &cr&cr6) 관련법령 또는 정부의 규제 등&cr반도체 장비 제조산업은 관련법령 및 정부에 의한 특별한 규제를 받고 있지 않고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 상법에 따른 분할 절차에 따라 2017년 11월 1일을 분할기일로 하여 분할존속회사인 ㈜케이씨로부터 반도체 및 디스플레이 장비, 소재 사업부문을 인적분할하여 신설되었습니다. 2020년은 매출액 3,199억원, 영업이익 561억원, 당기순이익 420억원의 실적을 달성하였으며, 영업이익률 17.5%, 당기순이익률 13.1%를 기록하였습니다. 당사는 장비 차별화와 원가 경쟁력 확보, 지속적인 인재육성을 통해 매출 증진의 경영목표를 달성해 나갈 것입니다.&cr※ 상기 수치는 외부감사인의 감사종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업구분 | 품목 | 구체적 용도 |
| 반도체부문 | 반도체 장비 및 소재의 제조/판매 | 연마(CMP)장비, 연마 소재(slurry), Cleaning system |
| Display부문 | Display 장비 및 소재의 제조/판매 | wet station, coater, 광학소재 |
| 기타 | 용역매출, 수수료 등 | - |
(2) 시장점유율
반도체/디스플레이 장비산업의 특성상 각PJT별 수주결과에 따라 시장점유율의 변동이 계속적으로 발생하고, 해당 소자업체의 자료보안으로 인해 구체적인 장비투입대수(또는 투자/수주금액)를 파악하여 산정하기가 어려운 상황입니다.&cr
(3) 시장의 특성
- 반도체부문&cr 반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수 있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다. 또한, 최근 코로나19영향으로 인력 이동 제한 및 관리 운영, 원자재 관리 등 생산을 위한 수급 관점에서도 차질이 없도록 리스크 관리 진행중입니다. 또한, 반도체 산업은 코로나19의 영향도 있었지만, 오히려 재택근무와 온라인 수업이 늘어나면서 PC출하량 증가로 지속적인 성장을 하고 있습니다.
&cr- 디스플레이부문&cr 디스플레이 산업 기술 Trend가 LCD에서OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화에 나가고 있습니다. 국내의 경우 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, 중국의 경우 COVID-19 영향으로 인한 공급부족을 만회하기 위한 소량 단발성 LCD 투자와 OLED 및 차세대 Display로의 투자 전환이 동시에 진행되거나 일부 시차를 두고 바로 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 반도체 후공정에 사용되는 코팅액 제조 사업을 인수하였으며, 기존에 사용되는 코팅테이프를 대체하는 제품으로 입지를 강화해 나가고 있습니다. 또한 다양한 사업군에 대한 적극적인 M&A를 통해서 신규 사업등에 지속 진출할 예정입니다.&cr
(5) 조직도&cr
조직도 (반도체, display).jpg 조직도 (반도체, display)
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요의 '나. 회사의 현황' 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 아래의 별도 재무제표 및 주석은 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 4 기 2020. 12. 31 현재 |
| 제 3 기 2019. 12. 31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 구분 | 제 4 기 | 제 3 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 297,679,428,547 | 231,220,315,771 |
| 현금및현금성자산 | 23,224,665,687 | 47,385,540,718 |
| 금융기관예치금 | 139,725,000,000 | 47,773,641,845 |
| 매출채권 | 19,015,789,610 | 58,606,560,046 |
| 계약자산 | 56,735,288,075 | 34,448,238,880 |
| 기타채권 | 1,572,791,773 | 871,808,984 |
| 기타유동자산 | 4,109,492,390 | 5,457,611,574 |
| 기타유동금융자산 | 3,607,822,257 | 1,190,182,770 |
| 재고자산 | 49,688,578,755 | 35,486,730,954 |
| 비유동자산 | 108,986,187,014 | 106,338,024,221 |
| 기타비유동채권 | 1,211,643,000 | 813,714,000 |
| 기타비유동금융자산 | 5,526,787,680 | 6,535,666,266 |
| 기타비유동자산 | 1,687,967,850 | 854,439,794 |
| 유형자산 | 85,617,545,378 | 87,187,020,349 |
| 무형자산 | 8,605,177,829 | 4,960,217,211 |
| 이연법인세자산 | 6,337,065,277 | 5,986,966,601 |
| 자산총계 | 406,665,615,561 | 337,558,339,992 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 56,713,851,386 | 47,120,175,494 |
| 매입채무 | 18,037,529,956 | 17,249,723,188 |
| 금융부채 | 673,568,893 | 790,428,305 |
| 기타유동채무 | 13,817,493,528 | 11,449,012,072 |
| 미지급법인세 | 7,879,623,145 | 5,789,212,495 |
| 기타유동부채 | 245,988,360 | 211,800,650 |
| 계약부채 | 5,643,540,939 | 3,161,677,550 |
| 충당부채 | 10,416,106,565 | 8,468,321,234 |
| 비유동부채 | 2,776,291,875 | 1,956,754,000 |
| 기타비유동금융부채 | 490,564,490 | 762,600,669 |
| 기타비유동부채 | 1,534,660,519 | 1,194,153,331 |
| 기타비유동채무 | 751,066,866 | 0 |
| 부채총계 | 59,490,143,261 | 49,076,929,494 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 10,430,778,000 | 9,919,670,000 |
| 자본잉여금 | 204,166,356,605 | 183,977,192,385 |
| 기타자본항목 | (108,456,441) | (108,456,441) |
| 이익잉여금 | 132,686,794,136 | 94,693,004,554 |
| 자본총계 | 347,175,472,300 | 288,481,410,498 |
| 부채와자본총계 | 406,665,615,561 | 337,558,339,992 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 구분 | 제 4 기 | 제 3 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 319,894,705,139 | 265,326,900,003 |
| 매출원가 | 217,506,749,178 | 177,922,150,389 |
| 매출총이익 | 102,387,955,961 | 87,404,749,614 |
| 판매비와관리비 | 46,249,481,202 | 38,346,576,570 |
| 영업이익 | 56,138,474,759 | 49,058,173,044 |
| 기타영업외수익 | 6,702,064,419 | 5,699,879,511 |
| 기타영업외비용 | 10,455,383,047 | 6,926,414,334 |
| 금융수익 | 1,230,976,003 | 1,931,804,998 |
| 금융비용 | 48,886,394 | 36,797,967 |
| 법인세비용차감전순이익 | 53,567,245,740 | 49,726,645,252 |
| 법인세비용 | 11,606,543,758 | 12,859,505,246 |
| 당기순이익 | 41,960,701,982 | 36,867,140,006 |
| 기타포괄손익 | 0 | 0 |
| 총포괄손익 | 41,960,701,982 | 36,867,140,006 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 2,087 | 1,859 |
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 2,087 | 1,859 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제 4 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 제 3 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원 ) |
| 과목 | 제 4 기 | 제 3 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 처분예정일 : 2021년 3월 24일 | 처분확정일 : 2020년 3월 25일 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 131,397,547,606 | 93,800,449,264 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 89,436,845,624 | 56,933,309,258 | ||
| 당기순이익 | 41,960,701,982 | 36,867,140,006 | ||
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | 5,047,340,276 | 4,363,603,640 | ||
| 이익준비금 | 458,849,116 | 396,691,240 | ||
| 배당금&cr 보통주 배당금(율):&cr 당기 : 주당 220원 (44%)&cr 전기 : 주당 200원 (40%) | 4,588,491,160 | 3,966,912,400 | ||
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 126,350,207,330 | 89,436,845,624 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 해당사항 없음
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
※ 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 조문 번호 체계 전면 수정 | 제1장, 제1조, 제①항, 제1호, 가목으로 번호 체계 일괄수정 | 법률의 번호 체계 및 양식에 맞춰 일괄 수정 |
| 조항 가지번호 사용 | 조항 번호 순차 수정 | 가지 번호 미사용 |
| 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr~ 중략 ~&cr 11. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업&cr 12. 각호에 부대한 사업일체 |
제2조 (목적) 이 회사는 다음 각호의 사업을 영위함을 목적으로 한다. &cr~ 중략 ~&cr 11. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업&cr 12. 각호에 관련된 무역 및 무역 대리업&cr 13. 각호에 부대한 사업일체 |
&cr&cr사업 목적 추가 |
| 제 3 조 (본점과 지점의 소재지) &cr~ 중략 ~&cr 2. ~ 지점, 출장소, 영업소 및 현지법인을 둘 수 있다. |
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) &cr~ 중략 ~&cr ② ~지점, 출장소, 사무소, 영업소 및 현지법인을 둘 수 있다. |
조목 자구수정&cr &cr 설치 종류 추가 |
| 제 8 조의2 (종류주식의 수와 내용) &cr~ 중략 ~&cr 7. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다. |
제9조 (종류주식의 수와 내용) &cr~ 중략 ~&cr ⑦ 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료 와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. |
&cr개정 (20.12.29. 시행) 상법 제350조 제3항 (배당기산일 직전영업연도말 의제)의 삭제 반영 |
| 제 9 조 내지 제10조 | 제10조 내지 제11조 | 조항번호 순차 수정 |
| 제 10 조의3 (주식매수선택권) ~ 중략 ~&cr 3. ~ 시가와의 차액을 ~&cr ~ 중략 ~&cr 7.1. 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 행사기간 도래 전에 임의로 회사를 퇴임하거나 퇴직할 경우&cr ~ 중략 ~&cr 9. 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다. 10. 기타 주식매수선택권의 운영에 관하여는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 대표이사가 이를 정한다. |
제 12 조 (주식매수선택권) ~ 중략 ~&cr ③ ~ 실질가액과의 차액을 ~&cr ⑦ ~ 중략 ~&cr 1. 주식매수선택권을 부여받은 임?직원이 본인의 의사에 따라 회사를 퇴임하거나 퇴직할 경우&cr ~ 중략~&cr <9. 삭제> <10. 삭제> |
&cr상법 용어로 수정&cr &cr 상법 용어로 수정&cr &cr &cr 개정 상법 제350조 제3항의 삭제 반영 &cr불필요 자구 삭제 |
| 제 10 조의4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다. |
제13조 (동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행 (전환된 경우를 포함한다) 된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
개정 상법 제350조 제3항의 삭제에 따라 배당기준일 및 주식 발행 시기와 관계없이 모든 주식에 대하여 동등배당 취지로 개정 |
| 제 11 조 (명의개서대리인) ~ 중략 ~&cr 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다. |
제14조 (명의개서대리인) ~ 중략 ~&cr ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. |
&cr4항 : 전자등록제도 도입으로 대행업무 사라져 문구 수정 |
| 제 12 조 (삭제) | 제15조 (주주명부 작성ㆍ비치) &cr① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. &cr ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명 세의 작성을 요청 할 수 있다.&cr ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. |
전자증권법 제37조 제6항 및 동법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 따라 소유자명세 관련 조항 신설 및 전자주주명부 근거 마련 |
| 제 13 조 (주주명부의 폐쇄시기 및 기준일) &cr1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr 2. 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주 명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며,이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고 하여야 한다. |
제16조 (기준일) &cr① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단, 정기주주총회를 소집하는 이사회에서 기준일을 달리 정할 수 있다.&cr ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
&cr전자등록제도로 주주명부폐쇄 불필요 삭제,&cr 개정 상법 제350조 제3항의 삭제로 조문 정비 |
| 제 14 조 | 제17조 | 조항번호 순차 수정 |
| 제14조의 2 (전환사채의 발행 및 배정) &cr~ 중략 ~&cr 6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제10조의4의 규정을 준용한다. |
제18조 (전환사채의 발행) &cr~ 중략 ~&cr ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
&cr&cr개정 상법 제350조 제3항의 삭제로 전환 시 동등배당이 되어 이자 지급 시기를 명확히 수정 |
| 제15조 (신주인수권부사채의 발행 및 배정) &cr~ 중략 ~&cr 6. 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제10조의 4의 규정을 준용한다. |
제19조 (신주인수권부사채의 발행) &cr~ 중략 ~&cr <6. 삭제> |
&cr&cr개정 전 제10조의4 삭제 반영하여 삭제 |
| 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. |
제20조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) &cr이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다. |
&cr&cr자구 수정 및 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 근거 신설 |
| 제16조 (사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 ~ 준용한다. |
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 ~ 준용한다. |
조항번호 수정 |
| 제17조 (소집시기) &cr~중략~&cr 2. 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, ~ 소집한다. |
제22조 (소집시기) &cr~중략~&cr ② 정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, ~ 소집한다. |
개정 상법 제350조 제3항의 삭제 반영하여 정기주주총회 개최시기를 기준일 기준으로 수정 |
| 제 18 조(소집권자) 1. 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. 2. 대표이사가 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사 순으로 그 직무를 대행한다. |
제23조(소집권자) ①주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다. ②대표이사가 유고시에는 이사인 사장, 부사장, 전무, 상무, 기타 대표이사가 정한 이사 순으로 그 직무를 대행한다. |
등기이사에게 소집권한이 주어지도록 문구 수정 |
| 제19조 내지 제20조 | 제24조 내지 제25조 | 조항번호 순차 수정 |
| 제 21 조(의장) 1. 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 다수인 경우에는 이사회에서 정한다. 2. 대표이사가 유고시에는 제18조 2항의 규정을 준용한다. |
제26조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 다수인 경우에는 이사회에서 정한다. ②대표이사가 유고시에는 제23조 제2항의 규정을 준용한다. |
정관의 변경에 따라 조항번호 순차 수정 |
| 제22조 내지 제26조 | 제27조 내지 제33조 | 조항번호 순차 수정 |
| 제5장 이사, 이사회, 감사 | 제5장 이사 및 이사회 | 제5장에서 감사 부분은 제6장으로 분리 |
| 제 27 조 (이사 및 감사의 수) &cr1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 하며, 감사는 1명 이상으로 한다.&cr ~생략~ |
제34조 (이사의 수) &cr① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.&cr ~생략~ |
감사 부분 제6장 이동 |
| 제 28 조 (이사 및 감사의 선임) &cr1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr 2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ~ 생략 ~ |
제35조 (이사의 선임) &cr① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.&cr &cr &cr &cr &cr ~ 생략 ~ |
감사 부분 제6장 이동 |
| 제 29 조 (이사 및 감사의 임기) &cr1. 이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.&cr 2. 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
제36조 (이사의 임기) &cr이사의 임기는 취임후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. |
감사 부분 제6장 이동 |
| 제 30 조 (이사 및 감사의 보선) &cr1. 이사 또는 감사 중 ~ 정관 제27조에서 ~&cr 2. ~ 정관 제27조에서 ~&cr 3. ~ 이사 및 감사의 임기는 ~ |
제37조 (이사의 보선) &cr1. 이사 중 ~ 이 정관 제34조에서 ~&cr 2. ~ 이 정관 제34조에서 ~&cr 3. ~ 이사의 임기는 ~ |
감사 부분 제6장 이동 |
| 제 31 조(대표이사 등의 선임) 1. 이 회사의 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다. 2. 이 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간 명을 선임할 수 있다. |
제38조(대표이사 등의 선임) ①이 회사의 대표이사는 이사회에서 선임하며, 대표이사는 각자 회사를 대표한다. ②이 회사는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. |
직급과 관련된 부분으로 '이사' 문구 삭제 |
| 제 32 조(이사의 직무) 1. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. 2. 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제39조(이사의 직무) ①대표이사는 다음 각 호의 직무를 수행한다.&cr 1. 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.&cr 2. 회사의 산업안전보건위원회규정 및 관련사규에 따라 매년 회사의 안전 및 보건에 관한 계획을 수립하여 이사회에 보고하고 승인을 받는다. ②사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 제23조 제2항의 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
21년시행 개정산업안전보건법 시행령 제13조 제2항에 따라 당사 대표이사는 안전보건계획 수립에 관하여 정관에서 정해야 함 (정관에 계획 자체를 포함한다는 의미는 아니고 정관에 안전보건계획 수립, 이사회보고 및 승인 근거규정이 필요하다는 의미) 대표이사를 보좌할 이사에 '사장' 직급이 누락되어 추가 및 중복된 내용은 앞서 규정된 조항을 준용하도록 수정 |
| 제32조의2 | 제40조 | 조항번호 순차 수정 |
| 제 33 조 (감사의 직무) 내지 제 34 조 (감사의 감사록) | 조문 삭제 | 제6장 감사로 이동 |
| <조문 이동> | 제41조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. &cr ② 이사의 퇴직금 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원 퇴직금지급 규정에 의한다. |
개정전 제39조 중 이사 부분 이동 |
| <조문 이동> | 제42조 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과 하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.&cr ② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. |
개정전 제37조 중 이사 부분 이동 |
| 제 35 조 | 제43조 | 조항번호 순차 수정 |
| 제 35조의2 (위원회) &cr~ 중략 ~&cr 3. ~ 제35조, 제36조 및 제38조 규정을 준용한다. |
제44조 (위원회) &cr~ 중략 ~&cr 3. ~ 제43조, 제45조 및 제46조 규정을 준용한다. |
&cr개정후 조항 번호 수정 |
| 제 36 조(이사회의 결의방법) &cr1. ~ 상법 제397조의2 (회사기회유용금지) 및 제398조 (자기거래금지) 에 ~ 한다.&cr ~ 중략 ~&cr 3. ~ 통신수단에 ~ |
제45조(이사회의 결의방법) &cr① ~ 상법 제397조의2 (회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 ~ 한다.&cr ~ 중략 ~&cr ③ ~ 원격통신수단에 ~ |
&cr상법 용어로 수정&cr &cr &cr 상법 용어로 수정 |
| 제 37 조 (이사 및 감사의 회사에 대한 책임감경) | 조항 삭제 | 개정후 제42조 (이사) 및 제53조 (감사)로 분리 |
| 제 38 조 (이사회의 의사록) | 제46조 (이사회의 의사록) | 조항번호 순차 수정 |
| 제 39 조 (이사 및 감사의 보수와 퇴직금) | 조항 삭제 | 개정후 제41조 (이사) 및 제52조 (감사)로 분리 |
| <신설> | 제6장 감사 | 제5장에서 감사 부분 분리 |
| <조문 이동> | 제47조 (감사의 수와 선임) &cr① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 한다.&cr ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결 하여야 한다.&cr ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총 수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr ④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
개정전 제27조 및 제28조에서 감사 부분 분리&cr &cr &cr &cr 개정 상법 제409조 제3항 반영 &cr&cr개정 상법 제542조의12 제7항 반영 |
| <조문 이동> | 제48조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. |
개정전 제29조에서 감사 부분 분리 |
| <조문 이동> | 제49조 (감사의 보선) &cr감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제47조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. |
개정전 제30조에서 감사 부분 분리 |
| <조문 이동> | 제50조 (감사의 직무 등) &cr① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.&cr ③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회 를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.&cr ⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.&cr ⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr ⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. |
개정전 제33조에서 감사 부분 이동 |
| <조문 이동> | 제51조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. |
개정전 제34조에서 감사 부분 이동 |
| <조문 이동> | 제52조 (감사의 보수와 퇴직금) &cr① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여 야 한다.&cr ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급 규정에 의한다. |
개정전 제39조에서 감사 부분 분리 |
| <조문 이동> | 제53조 (감사의 회사에 대한 책임감경) &cr① 이 회사는 주주총회 결의로 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.&cr ② 감사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다. |
개정전 제37조 중 감사 부분 분리 |
| 제6장 계산 | 제7장 계산 | 조항번호 순차 수정 |
| 제 40 조 (사업년도) | 제54조 (사업년도) | 조항번호 순차 수정 |
| 제 41 조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치) &cr~ 중략 ~&cr 2. 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.&cr 3. 감사는 제1항의 서류를 받는 날로부터 1주간내에 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr ~ 생략 ~ |
제55조 (재무제표와 영업보고서의 작성?비치 등) &cr ~ 중략 ~&cr ② 이 회사가 상법시행령에서 정하는 연결재무제표 작성 대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다.&cr ③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr ~ 생략 ~ |
&cr상법 용어로 수정&cr &cr 상법 표현으로 수정 |
| 제 42 조 내지 제 43 조 | 제56조 내지 제57조 | 조항번호 순차 수정 |
| 제 44 조 (이익배당) &cr~ 중략 ~&cr 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
제58조 (이익배당) &cr~ 중략 ~&cr ③ 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
&cr개정 상법 제350조 제3항의 삭제로 조문 정비 |
| 제 45 조 (중간배당) &cr~ 중략 ~&cr 4. 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr 5. ~ 제8조의2의 우선주식에 ~ 적용한다. |
제59조 (중간배당) &cr~ 중략 ~&cr <④ 삭제>&cr &cr ④ ~ 제9조의 우선주식에 ~ 적용한다. |
&cr개정 상법 제350조 제3항의 삭제 반영하여 소급 규정 삭제&cr &cr &cr 개정후 조항 수정 |
| 제 46 조 | 제60조 | 조항번호 순차 수정 |
※ 기타 참고사항 (주요변경 내용)&cr-『상법 일부 개정 법률 (법률 제17764호)』이 시행됨에 따라 그 내용을 반영&cr-『주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률』도입에 따른 관련 사항 추가 반영 등&cr
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고석태 | 1954.03.31 | 사내이사 | - | 본인 | 이사회 |
| 최동규 | 1964.08.05 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 임관택 | 1960.08.15 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 고상걸 | 1982.12.10 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 하승한 | 1967.10.27 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 임승순 | 1954.07.07 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 김도희 | 1971.11.03 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 7 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 고석태 | 케이씨 대표이사 | 1987.02 ~ 2017.10&cr1987.02 ~ 현재 | 케이씨텍(분할전) 대표이사&cr케이씨 대표이사 | 없음 |
| 최동규 | 케이씨텍 대표이사 | 2011.01 ~ 2015.08&cr2017.11 ~ 현재 | 케이씨텍&cr케이씨텍 대표이사 | 없음 |
| 임관택 | 케이씨텍 대표이사 | 2003.05 ~ 2017.12&cr2018.04 ~ 현재 | 삼성전자 / 삼성디스플레이 부사장&cr케이씨텍 대표이사 | 없음 |
| 고상걸 | 케이씨 인더스트리얼 대표이사 | 2015.02 ~ 현재&cr2019.01 ~ 현재 | 케이씨 미래기획실장&cr케이씨인더스트리얼 대표이사 | 없음 |
| 하승한 | 케이씨텍 임원 | 2002.04 ~ 2017.09&cr2017.10 ~ 2018.03&cr2018.04 ~ 현재 | 회계법인 세종&cr영앤진 회계법인&cr케이씨텍 CFO | 없음 |
| 임승순 | 법무법인 대표변호사 | 2010.01 ~ 2019.12&cr2020.01 ~ 현재 | 법무법인 화우 대표변호사&cr법무법인 화우 변호사 | 없음 |
| 김도희 | 서울대 화학생물공학부 교수 | 2002.09 ~ 2011.08&cr2011.09 ~ 현재 | 미국 PNNL 국립연구소 선임연구원&cr서울대 화학생물공학부 교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 고석태 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 최동규 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 임관택 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 고상걸 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 하승한 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 임승순 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김도희 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
[임승순]&cr1. 전문성
본 후보자는 법무법인 대표변호사를 역임해 온 법무 분야 전문가로서 관련분야의 &cr 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 &cr 지속성장과 발전에 기여하고자 함
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 &cr 이해하고 있으며, 법률 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 &cr 직무수행 가능성을 증명함
3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 &cr 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,&cr 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임&cr&cr[김도희]&cr1. 전문성
본 후보자는 경영 및 연구개발에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 &cr 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 &cr 기여하고자 함
2. 독립성
본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 &cr 이해하고 있으며, 관련 분야의 경험과 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정&cr 및 직무수행 가능성을 증명함
3. 직무수행 및 의사결정 기준
회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 &cr 역할확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를&cr 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
[고석태]&cr- 과거 분할전 케이씨텍 대표이사 및 현 ㈜케이씨 대표이사로 경영 전문성 강화&cr- 내부 구성원들의 통합 위한 지도력 및 리더쉽발휘 가능&cr- 관련업계 통찰력 우수하여 향후 회사성장 기여 기대&cr&cr[최동규]&cr- 당사 대표이사로 실무경험 및 내부사정에 정통&cr- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음&cr&cr[임관택]&cr- 당사 대표이사로 실무경험 및 내부사정에 정통&cr- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음&cr&cr[고상걸]&cr- ㈜케이씨인더스트리얼대표이사로 경영 전문성 강화&cr- 계열회사의 임원으로 해당 법인의 업계동향 및 실무경험에 정통함&cr&cr[하승한]&cr- 당사 CFO로 실무경험 및 내부사정에 정통&cr- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음&cr&cr[임승순]&cr- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대&cr- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음&cr&cr[김도희]&cr- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대&cr- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음
확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사 확인서 (고상걸 사내이사).jpg 이사 확인서 (고상걸 사내이사) 고석태 사내이사.jpg 고석태 사내이사 김도희 사이이사.jpg 김도희 사이이사 임관택 사내이사.jpg 임관택 사내이사 임승순 사외이사.jpg 임승순 사외이사 최동규 사내이사.jpg 최동규 사내이사 하승한 사내이사.jpg 하승한 사내이사
※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40 억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 21.7 억원 |
| 최고한도액 | 40 억원 |
※ 기타 참고사항
- 2020년 집행 보수는 퇴임한 등기이사 (김현대)가 포함되어 있습니다.
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2억원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 0.6억원 |
| 최고한도액 | 2억원 |
20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항
가. 의안 제목
임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건
나. 의안의 요지
정관 변경에 따른 조항번호수정
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (목적)&cr 이 규정은 정관 제38조에 의거 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. |
제1조 (목적)&cr 이 규정은 정관 제41조에 의거 회사 임원의 퇴직금 지급에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다. |
정관변경에 따른 조항번호 수정 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
2021.03.161주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 게재 이후 주주총회를 통해 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이경우 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 통하여 공시할 예정입니다.&cr※ 홈페이지 주소 : http://www.kctech.co.kr
※ 참고사항
□ 주주총회 집중일 개최 사유신고&cr※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여2021년 3월 24일(수) 오전 10시 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.&cr&cr□ 코로나19 관련 안내&cr1. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표 및 전자위임장과 같은 의결권 대리행사제도의 적극적인 활용을 권장 드립니다.&cr2. 특히 감염지역(해외 및 국내) 방문자 및 거주자, 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 그의 가족인 주주님들은 의결권 대리행사 제도 활용 부탁드립니다.&cr3. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 체온계등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열검사를 통해 일부 주주의 경우 별도 장소에서 주주총회에 참석할 수 있습니다. 또한 코로나19 확산방지를 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr□ 전자투표에 관한 사항&cr우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템&cr - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일 오전 9시 &cr ~ 2021년 3월 23일 17시
- 기간 중 24시간 이용가능
다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는&cr 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 &cr 개인용도제한용 인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는&cr 경우 전자투표는 기권으로 처리
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