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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2021

아퓨어스/주주총회소집 결의/(2021.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오후 2:00 시
2. 장소		경기도 평택시 청북읍 한산길 44 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인선임 보고   5) 재무제표 이사회승인 보고 나. 부의안건   -제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(일십억원)   -제2호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(오천만원)   -제3호 의안: 이사 선임의 건    ◇3-1호 의안: 사내이사 김성주 선임의 건(신규)    ◇3-2호 의안: 사내이사 양흥모 선임의 건(신규)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제52조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사(위원) 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2021.03.19
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성주	1960-02	3년	신규선임	현)(주)제넨바이오 대표이사 현)성균관대학교 의과대학 연구교수 전)대한이식학회 상임이사 전)삼성서울병원 장기이식센터 센터장 전)삼성서울병원 육종암센터 센터장 전)삼성서울병원 실험동물센터 센터장 전)삼성서울병원 장기이식외과 과장 전)성균관대학교 의과대학 교수 일본 도호의과대학 의학박사 가톨릭대학교 의과대학 의학과 석사
양흥모	1972-02	3년	신규선임	현)(주)제넨리소스 대표이사 현)(주)제넨바이오 연구소장/바이오사업본부장 현)성균관대학교 의과대학 연구교수 전)(주)에이피알랩 대표이사 전)삼성서울병원 연구강사 전)강남차병원 줄기세포연구소 선임연구원 고려대학교 생명공학과 박사