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대원강업/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)


정정일자	2021-03-09


1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-09
3. 정정사유	재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표에 대한 이사회 승인 요건 충족
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	* 제74기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리 제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제74기(2020.1.1 ~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	* 제74기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리 제도 운영실태 보고 (4) 제74기(2020. 1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무 제표 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

1. 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거

하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부

감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음

하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제74기

(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결

재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		천안공장 회의실 (충남 천안시 성거읍 오송1길 114-41)
4. 의안 주요내용		* 제74기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제74기(2020.1.1~12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사는 상법 제449조의2, 제462조 및 당사 정관 제41조 4항에 의거 하여 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표를 외부 감사인의 적정의견과 감사의 동의를 득하여 주주총회의 승인에 갈음 하여 이사회 결의로 승인함에 따라 부의안건 중 제1호 의안 '제74기 (2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건'을 보고사항으로 변경함.
※ 관련공시	2021-02-09 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허재철	1947-06	3	재선임	1999년 대원강업(주) 부회장 2006년 (현재) 대원강업(주) 회장

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허진호	1962-01	3	신규선임	(전)한국은행 부총재보	해당사항 없음

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