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성안/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사 회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제45기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나-19 등 비상사태 발생시 일정, 장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다.
※ 관련공시	-

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